北京天智航医疗科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688277        证券简称：天智航        公告编号：2023-057

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年9月7日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园2号楼B1层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任和拟任董事12人，以现场结合通讯方式出席12人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　2、 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：张鼎城、黄丽萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年9月8日

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2023-058

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，为保障本届董事会尽快开展工作，公司第六届董事会第一次会议于2023年9月7日以现场结合通讯方式召开，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明，全体董事无异议。经与会董事共同推举，本次会议由张送根先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　经审议，董事会选举张送根先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　经审议，董事会选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　董事会战略委员会：张送根先生（主任委员）、李志勇先生、徐进先生、肖治先生；

　　董事会审计委员会：张瑞君女士（主任委员）、徐扬先生、王彬彬女士；

　　董事会提名委员会：徐扬先生（主任委员）、李志勇先生、张送根先生；

　　董事会薪酬与考核委员会：李志勇先生（主任委员）、张瑞君女士、王彬彬女士。

　　其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张瑞君女士为会计专业人士。

　　公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　经审议，董事会同意聘任徐进先生为公司总经理、同意聘任马敏先生为公司总裁、同意聘任刘铁昌先生为公司副总经理、同意聘任黄志敢先生为公司副总经理、同意聘任齐敏女士为公司财务总监、同意聘任黄军辉先生为公司董事会秘书、同意聘任孙晓燕女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　4、审议通过《关于同意公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审议，董事会同意公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币5,000万元（包含本数）的综合授信，授信期限36个月；同意向招商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币2,000万元（包含本数）的综合授信，授信期限12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以金融机构实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求确定。

　　董事会授权公司管理层或其进一步授权人士在上述授信额度和期限内根据公司实际需求决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-060）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年9月8日

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2023-059

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会下属各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2023年9月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，采取累积投票制的方式，选举张送根先生、徐进先生、马敏先生、王彬彬女士、朱德权先生、肖治先生为公司第六届董事会非独立董事；选举李志勇先生、张瑞君女士、徐扬先生为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　上述董事的个人简历详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。

　　（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

　　2023年9月7日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举张送根先生担任公司第六届董事会董事长；同时选举产生第六届董事会专门委员会，具体如下：

　　董事会战略委员会：张送根先生（主任委员）、李志勇先生、徐进先生、肖治先生；

　　董事会审计委员会：张瑞君女士（主任委员）、徐扬先生、王彬彬女士；

　　董事会提名委员会：徐扬先生（主任委员）、李志勇先生、张送根先生；

　　董事会薪酬与考核委员会：李志勇先生（主任委员）、张瑞君女士、王彬彬女士。

　　其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张瑞君女士为会计专业人士。

　　公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

　　2023年9月7日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，董事会同意聘任徐进先生担任公司总经理，同意聘任马敏先生担任公司总裁，同意聘任刘铁昌先生、黄志敢先生担任公司副总经理，同意聘任齐敏女士担任公司财务总监，同意聘任黄军辉先生担任公司董事会秘书，同意聘任孙晓燕女士担任公司证券事务代表。

　　上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董事会秘书黄军辉先生及证券事务代表孙晓燕女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

　　三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　电    话：010-82156660-8009

　　邮    箱：tinavi@tinavi.com

　　办公地址：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园7号楼二层

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年9月8日

　　附件：

　　一、高级管理人员简历

　　徐进先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。曾任新奥博为技术有限公司（后改名为新博医疗技术有限公司）总经理助理、北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理。2014年加入公司，历任公司研发中心总监、副总经理、总经理、董事。现任公司董事、总经理。

　　马敏先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学生物医学工程专业，2004年取得中欧商学院工商管理硕士学位。曾任职于中国惠普有限公司医疗部、GE通用电气医疗集团、柯惠医疗、美敦力医疗、史赛克医疗，拥有30年医疗器械行业的从业经验。曾任史赛克医疗中国区董事、总经理，2022年1月加入公司，现任公司董事、总裁。

　　刘铁昌先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，硕士研究生学历。曾任摩托罗拉（中国）技术有限公司高级工程师、机械工程部经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司（GE）外科事业部机械研发经理；2018年加入公司，历任公司硬件开发部经理、研发中心总监，现任公司副总经理。

　　黄志敢先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京有色金属与稀土研究所会计、三菱四通集成电路有限公司管理科长、瑞萨半导体（北京）有限公司财务部长及管理统括部副本部长。2019年加入公司，历任公司经营管理总监、总经理助理，现任公司副总经理。

　　齐敏女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，硕士研究生学历。曾任中瑞岳华会计师事务所审计项目经理；2012年加入公司，担任公司财务部经理，现任公司财务总监。

　　黄军辉先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。曾任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总监、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理、深圳灿和兄弟网络科技有限公司董事和副总裁、东旭蓝天新能源股份有限公司总裁助理。2019年加入公司，历任公司证券投资部经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

　　二、证券事务代表简历

　　孙晓燕女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。自2021年3月入职公司以来，任职于公司证券投资部，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2023-060

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于同意公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　为满足公司经营发展的资金需求，董事会同意公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币5,000万元（包含本数）的综合授信，授信期限36个月；同意向招商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币2,000万元（包含本数）的综合授信，授信期限12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以金融机构实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求确定。

　　董事会授权公司管理层或其进一步授权人士在上述授信额度和期限内根据公司实际需求决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年9月8日