南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：688273          证券简称：麦澜德        公告编号：2023-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：  会议召开时间：2023年09月25日(星期一) 上午 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年09月18日（星期一）至09月22日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（mld@medlander.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月28日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月25日 上午 09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年09月25日 上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：杨瑞嘉

　　副总经理、董事会秘书：陈江宁

　　财务总监：徐宁

　　投资总监：焦靖

　　独立董事：舒柏晛

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月25日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年09月18日（星期一）至09月22日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（mld@medlander.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：倪清清

　　电话：025-69782957

　　邮箱：mld@medlander.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：688273         证券简称：麦澜德        公告编号：2023-052

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　关于选举董事长、监事会主席、董事会

　　各专门委员会委员及聘任高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会四名非独立董事和三名独立董事，共同组成了公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会两名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。公司第二届董事、监事任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　同日，公司召开了第二届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”），审议通过了《关于选举杨瑞嘉先生为公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开了第二届监事会第一次会议（以下简称“本次监事会”），审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的具体情况公告如下：

　　一、 选举公司第二届董事会董事长

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举杨瑞嘉先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨瑞嘉先生的简历详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。

　　二、 选举公司第二届监事会主席

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举周干先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。周干先生的简历详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。

　　三、 选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　1、 战略委员会：杨瑞嘉、史志怀、冷德嵘（独立董事），杨瑞嘉为主任委员（召集人）。

　　2、 提名委员会：冷德嵘（独立董事）、舒柏晛（独立董事）、史志怀，冷德嵘为主任委员（召集人）。

　　3、 薪酬与考核委员会：舒柏晛（独立董事）、袁天荣（独立董事）、杨瑞嘉，舒柏晛为主任委员（召集人）。

　　4、 审计委员会：袁天荣（独立董事且系会计专业人士）、冷德嵘（独立董事）、舒柏晛（独立董事），袁天荣为主任委员（召集人）。

　　提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的主任委员（召集人）袁天荣女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。各位委员简历详见公司于2023年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。

　　四、 聘任公司高级管理人员

　　公司董事会同意聘任杨瑞嘉先生担任公司总经理，同意聘任史志怀先生、屠宏林先生、陈彬先生、王旺先生、陈江宁女士、朱必胜先生担任公司副总经理，同意聘任陈江宁女士担任公司董事会秘书，同意聘徐宁女士担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈江宁女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。各位高级管理人员简历详见附件。

　　公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　五、 聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任倪清清女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。倪清清女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。倪清清女士简历详见附件。

　　六、 公司部分董事离任情况

　　本次换届选举完成后，蔡雷先生因任期届满不再担任公司董事，胡建军先生因任期届满不再担任公司独立董事，蔡雷先生、胡建军先生在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，在促进公司持续健康发展等方面发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

　　七、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系地址：江苏省南京市雨花台区凤展路32号A2栋北

　　联系电话；025-69782957

　　邮箱：mld@medlander.com

　　特此公告。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　附件：

　　相关人员简历

　　杨瑞嘉先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年6月至2004年8月就职于南京信业医药实业有限公司；2007年10月至2013年7月历任南京伟思医疗科技股份有限公司及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司产品经理、市场部经理、产品总监；2013年8月至今任公司董事长兼总经理。

　　史志怀先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年8月至2001年2月就职于南京绿洲机器厂、南京清华通用数控工程有限公司；2001年3月至2013年2月历任南京伟思医疗科技股份有限公司软件工程师、研发部经理、研发总监；2013年3月至2020年9月任公司董事、副总经理、研发总监；2020年9月至今任公司董事、副总经理。

　　屠宏林先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2004年3月先后就职于南京大桥机器厂、江苏科普电子技术工程有限公司；2004年4月至2014年4月历任南京伟思医疗科技股份有限公司及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司工程师、销售经理、渠道总监；2014年4月至2014年12月任北京汉道方科技有限公司销售总监；2015年5月至2020年9月任公司销售总监、副总经理；2020年9月至今担任公司副总经理。

　　陈彬先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2004年8月任南京起重机械总厂有限公司结构设计师；2004年9月至2013年5月历任南京伟思医疗科技股份有限公司结构设计师、生产部经理、供应链总监；2013年6月至2020年9月任公司董事、供应链总监、副总经理；2020年9月至今任公司董事、副总经理。

　　王旺先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005年7月至2009年11月先后就职于南京神州英诺华医疗科技有限公司、南京入信田医疗器械有限责任公司从事质量管理工作；2009年11月至2013年3月任南京伟思医疗科技股份有限公司质量部经理；2013年3月至2016年6月任南京颐兰贝生物科技有限责任公司质量部经理；2016年6月至2020年9月任公司质量总监、监事。2020年9月至今任公司副总经理。

　　陈江宁女士，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1998年至2012年先后就职于南京市果品总公司、南京鸿儒教育文化发展有限公司、伟思医疗，从事财务管理相关工作；2012年3月至2015年8月任南京友智科技有限公司财务总监；2015年8月至2017年8月任南京众豪文化传媒有限公司副总经理；2017年9月至2020年9月任公司财务总监。2020年9月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　朱必胜先生，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2016年3月任南京领智商贸有限公司区域经理；2016年3月至2020年9月历任公司区域经理、销售总监。2020年9月至今任公司副总经理。

　　徐宁女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师，2008年7月至2020年5月，先后就职于南京特捷交通技术有限公司、江苏省农村信用社联合社信息结算中心、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，从事财务、经营分析及审计相关工作，2020年5月至今，先后任职公司财务经理、财务中心助理总监。

　　倪清清女士，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年1月至2019年11月，就职于南京越博动力系统股份有限公司公共事务部、品牌宣传部、证券事务部，2019年11月至今，先后任公司项目申报主管、证券事务代表。已于2020年12月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。

　　证券代码：688273          证券简称：麦澜德          公告编号：2023-053

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日以口头通知的方式发出第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，全体监事同意豁免会议通知时限，本次会议于2023年9月12日以现场及通讯方式召开，经全体监事共同推举，本次会议由监事周干先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举周干先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。周干先生的简历详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：688273       证券简称：麦澜德        公告编号：2023-054

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2023年9月11日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举范璐女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

　　根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。

　　特此公告。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

　　2023年9月13日

　　附件：

　　范璐女士，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2016年8月历任昌硕科技（上海）有限公司、南京文思创新软件有限公司、南京伟思医疗科技股份有限公司软件工程师；2016年9月至今历任公司软件工程师、软件开发部经理。2021年7月至今任公司职工代表监事、软件开发部经理。

　　证券代码：688273        证券简称：麦澜德        公告编号：2023-051

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年9月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；

　　2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；

　　3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

　　3、 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：阳靖、马继伟

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年9月13日