宇环数控机床股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002903         证券简称：宇环数控         公告编号：2023-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年9月12日上午9:15，结束时间为2023年9月12日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长许世雄先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、本次会议通知已于2023年8月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　（1）股东出席会议的总体情况：本次会议现场投票和网络投票的6人，代表股份65,076,435股，占上市公司总股份的42.7474%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份65,076,335股，占上市公司总股份的42.7473%；通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。

　　（2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0001%。通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。

　　2、 公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：

　　（一）  审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意65,076,435股，占出席会议所有股东所持股份100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二） 审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意65,076,435股，占出席会议所有股东所持股份100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　（二）律师姓名：邓争艳、张熙子

　　（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）宇环数控机床股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。

　　（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2023年9月12日