上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002527              股票简称：新时达         公告编号：临2023-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年9月13日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议的通知已于2023年9月11日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事8名，实际出席8名，其中方先丽、李婀珏等2位董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》

　　公司非独立董事、副总经理蔡亮先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职后仍在公司担任副总经理职务。鉴于上述情况，经董事会提名委员会核查通过，公司董事会同意补选梁锐先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年9月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临2023-077）及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　2、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

　　公司非独立董事、总经理金辛海先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职后仍将在公司继续担任非独立董事职务。根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名以及提名委员会核查通过，公司董事会同意聘任梁锐先生为公司总经理，由其负责公司的日常经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于2023年9月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司总经理及聘任副总经理的公告》（公告编号：临2023-078）及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会核查通过，公司董事会决定聘任金辛海先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于2023年9月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司总经理及聘任副总经理的公告》（公告编号：临2023-078）及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　4、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2023年10月9日（星期一）下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号公司主楼四楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于2023年9月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-079）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　3、第六届董事会提名委员会2023年度第一次会议决议；

　　4、辞职报告。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月14日

　　证券代码：002527            股票简称：新时达           公告编号：临2023-077

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理蔡亮先生的书面辞职报告，蔡亮先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，其辞职后仍在公司担任副总经理职务。

　　根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，蔡亮先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡亮先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对蔡亮先生在担任公司非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　截止本公告披露日，蔡亮先生持有公司股票8,495,479股，占公司目前总股本的1.28%。蔡亮先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规进行股份管理。

　　经董事会提名委员会审查通过，公司于2023年9月13日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意补选梁锐先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）

　　梁锐先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2023年9月14日附件：

　　梁锐先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生。中欧国际工商学院EMBA在读。1998年-2002年就职于浩亭(珠海)贸易有限公司任销售与工程经理；2002年-2011年就职于ABB机器人业务单元任中国区销售经理；2011年-2012年就职于深圳市瑞凌实业股份有限公司任海外销售总监并担任珠海固得焊接自动化有限公司董事长；2012年-2014年就职于广州ABB微联牵引设备有限公司任总经理；2014年-2019年担任ABB机器人业务部中国区机器人与应用部总经理；2019年10月-2023年6月担任ABB集团副总裁、ABB机器人业务部电子业务全球负责人；2020年10月-2023年6月担任ABB机器人业务部中国区总裁、珠海ABB机器人有限公司董事长；2023年9月加入上海新时达电气股份有限公司。

　　梁锐先生负责ABB机器人在消费电子和家电行业的全球业务。自2002年起，梁锐先生拓展了ABB机器人在电子行业的业务，后期负责整个电子行业的产品开发、运营及销售团队。在任ABB机器人业务部电子业务全球负责人期间，管理中国大陆团队；中国大陆及中国台湾、越南和韩国机器人部的团队，美国、欧洲等地的ABB电子业务团队均汇报给梁锐先生。

　　梁锐先生全面领导ABB机器人在中国的业务发展，对中国的制造业有很好的理解，包括汽车主机厂、汽车零部件、电子、家电、五金、塑料、光伏、新能源等机器人下游行业；将搬运、焊接、抛光、打磨、折弯、涂胶、压铸等典型工艺与行业know-how相结合，领导ABB机器人与应用业务在中国市场的拓展，带领团队开发了一系列中国首创应用，包括第一条手机自动化装配线、第一条白色家电自动化生产线等；主导ABB小型机器人的研发；推动核心供应链本地化，参与并见证了中国制造业从低端到中端甚至到高端的发展历程。

　　梁锐先生在其25年的从业履历中，担任过多家民企及外企董事长、高管等职务；了解机器人行业及其上下游；全面参与了研发、生产、销售、集成和服务等领域；入选2021年上海产业菁英高层次人才——产业领军人才；2023年2月荣获第二十一届中国自动化及数字化年度评选——产业领袖年度产业领军人物奖；2023年7月入选第八届上海中青年知识分子联谊会理事。

　　梁锐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁锐先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，梁锐先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002527          股票简称：新时达           公告编号：临2023-078

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于变更公司总经理及聘任副总经理的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于变更公司总经理

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、总经理金辛海先生的书面辞职报告，金辛海先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，其辞职后，仍将在公司继续担任非独立董事。其辞去公司总经理职务不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。

　　根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，金辛海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。金辛海先生在担任公司总经理职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对金辛海先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　截至本公告披露日，金辛海先生持有公司股票425,000股，占公司目前总股本的0.06%。金辛海先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

　　经公司董事长提名以及董事会提名委员会核查通过，公司于2023年9月13日第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任梁锐先生为公司总经理，由其负责公司的日常经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）

　　梁锐先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　二、关于聘任公司副总经理

　　经董事会提名委员会核查通过，公司于2023年9月13日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任金辛海先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）

　　金辛海先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月14日

　　附件：

　　梁锐先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生。中欧国际工商学院EMBA在读。1998年-2002年就职于浩亭(珠海)贸易有限公司任销售与工程经理；2002年-2011年就职于ABB机器人业务单元任中国区销售经理；2011年-2012年就职于深圳市瑞凌实业股份有限公司任海外销售总监并担任珠海固得焊接自动化有限公司董事长；2012年-2014年就职于广州ABB微联牵引设备有限公司任总经理；2014年-2019年担任ABB机器人业务部中国区机器人与应用部总经理；2019年10月-2023年6月担任ABB集团副总裁、ABB机器人业务部电子业务全球负责人；2020年10月-2023年6月担任ABB机器人业务部中国区总裁、珠海ABB机器人有限公司董事长；2023年9月加入上海新时达电气股份有限公司。

　　梁锐先生负责ABB机器人在消费电子和家电行业的全球业务。自2002年起，梁锐先生拓展了ABB机器人在电子行业的业务，后期负责整个电子行业的产品开发、运营及销售团队。在任ABB机器人业务部电子业务全球负责人期间，管理中国大陆团队；中国大陆及中国台湾、越南和韩国机器人部的团队，美国、欧洲等地的ABB电子业务团队均汇报给梁锐先生。

　　梁锐先生全面领导ABB机器人在中国的业务发展，对中国的制造业有很好的理解，包括汽车主机厂、汽车零部件、电子、家电、五金、塑料、光伏、新能源等机器人下游行业；将搬运、焊接、抛光、打磨、折弯、涂胶、压铸等典型工艺与行业know-how相结合，领导ABB机器人与应用业务在中国市场的拓展，带领团队开发了一系列中国首创应用，包括第一条手机自动化装配线、第一条白色家电自动化生产线等；主导ABB小型机器人的研发；推动核心供应链本地化，参与并见证了中国制造业从低端到中端甚至到高端的发展历程。

　　梁锐先生在其25年的从业履历中，担任过多家民企及外企董事长、高管等职务；了解机器人行业及其上下游；全面参与了研发、生产、销售、集成和服务等领域；入选2021年上海产业菁英高层次人才——产业领军人才；2023年2月荣获第二十一届中国自动化及数字化年度评选——产业领袖年度产业领军人物奖；2023年7月入选第八届上海中青年知识分子联谊会理事。

　　梁锐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁锐先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，梁锐先生不属于“失信被执行人”。

　　金辛海先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生。哈尔滨工业大学博士，正高级工程师。2002年4月起加入公司，历任研发工程师、研发经理、研发副总监、驱动研发总监、中央研究院院长、变频器事业部总经理、子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司总经理、企业技术中心主任、副总经理、总经理等职务；2017年7月至2022年8月，任公司副总经理；2021年8月至今任公司董事；2022年8月至2023年9月任公司总经理；现任公司董事、副总经理。

　　金辛海先生曾获上海市科学技术奖二等奖；嘉定区学术技术带头人；2018年度嘉定区科技进步奖二等奖；嘉定区第十五批高层次创新创业和急需紧缺人才；高等学校科学研究优秀成果奖二等奖；上海市科学技术奖三等奖；上海市高新技术成果转化先锋人物。

　　金辛海先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金辛海先生现持有公司股票425,000股，占目前总股本的0.06%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，金辛海先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002527        股票简称：新时达         公告编号：临2023-079

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于召开公司2023年

　　第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2023年10月9日（星期一）下午14:30召开公司2023年第三次临时股东大会，审议公司第六届董事会第四次会议的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　2023年9月13日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年10月9日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、 会议的股权登记日：2023年9月25日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）截至2023年9月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

　　8、会议召开地点：上海市嘉定区思义路1560号公司主楼四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　上述提案已经第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年9月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临2023-077）。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　2、登记时间：2023年9月27日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2023年9月28日16:00前到达公司为准），不接受电话登记。

　　3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

　　4、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　（1）会议联系地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；邮编：200050。

　　（2）会议联系电话：021-52383315、021-69896737。

　　（3）会议传真：021-52383305。

　　（4）会议联系人：股东大会登记咨询。

　　（5）联系邮箱：step@stepelectric.com。

　　2、会议费用

　　本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　3、特别提示

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第四会议决议。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2023年9月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　（1）投票代码：362527

　　（2）投票简称：时达投票

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年10月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海新时达电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

　　备注：没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人持股数：                  委托人证券账户号码：

　　委托人姓名：                    委托人身份证号码：

　　受托人姓名：                    受托人身份证号码：

　　受托人签名：                    受托日期及期限：

　　委托人签名（或盖章）：           委托人的股份性质：

　　委托书签发日期：

　　注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

　　2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

　　4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：002527            股票简称：新时达           公告编号：临2023-080

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于获得发明专利证书公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：

　　上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月14日

　　证券代码：002527            股票简称：新时达            公告编号：临2023-081

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于公司财务总监兼副总经理辞职的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼副总经理李国范先生的书面辞职报告，李国范先生因个人原因申请辞去公司财务总监、副总经理职务，李国范先生辞职后将不在公司及子公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，李国范先生辞去公司财务总监兼副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成财务总监聘任工作，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事会秘书、副总经理刘菁女士代行财务总监职责。

　　截止本公告披露日，李国范先生持有公司股票682,246股，合计占公司目前总股本的0.10%。李国范先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规进行股份管理。

　　公司及董事会对李国范先生在担任公司财务总监兼副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月14日