浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议的 公告

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达        公告编号： 2023-077

　　债券代码： 128056         债券简称： 今飞转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年9月13日下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2023年9月13日9：15—9：25；9：30—11：30时和13：00—15：00时；

　　通过互联网投票系统投票的时间：2023年9月13日9：15至15：00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路1588号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

　　（三）现场会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

　　（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

　　（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的38.2400%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的38.2400%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东及股东代理人0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　（四）中小股东出席情况

　　出席本次股东大会的中小股东共0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：    （一）通过了《关于为子公司担保的议案》

　　表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月14日

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达        公告编号： 2023-078

　　债券代码： 128056         债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于独立董事取得独立董事资格证书的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举屠迪女士为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　截至公司2023年第三次临时股东大会通知发出之日，屠迪女士尚未取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书，根据深交所的有关规定，屠迪女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　近日，公司董事会收到独立董事屠迪女士的通知，获悉屠迪女士已按照相关规定参加了深交所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2309133998）。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月14日