厦门建霖健康家居股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603408        证券简称：建霖家居        公告编号：2023-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年9月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长吕理镇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议，部分高管列席，候选独立董事列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举董事的议案

　　3、 关于选举独立董事的议案

　　4、 关于选举非职工代表监事的议案

　　5、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　6、 关于议案表决的有关情况说明

　　1、第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、第2、3、4项议案为逐项表决的议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：吴团结、姚方方

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年9月14日

　　证券代码：603408      证券简称：建霖家居    公告编号：2023-050

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年9月13日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年9月6日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　经审议，选举方均俭先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

　　方均俭先生的简历详见公司2023年8月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

　　2023年9月14日

　　证券代码：603408     证券简称：建霖家居     公告编号：2023-049

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2023年9月6日向全体董事发出，会议于2023年9月13日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）关于选举公司董事长的议案

　　根据《公司章程》的规定，公司董事吕理镇先生提名陈岱桦先生为公司董事长候选人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于选举公司副董事长的议案

　　根据《公司章程》的规定，公司董事文国良先生提名涂序斌先生为公司副董事长候选人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

　　董事会各专门委员会委员设置如下：

　　（一）战略委员会

　　1、主任委员：陈岱桦

　　2、委员：涂序斌、王必禄

　　（二）审计委员会

　　1、主任委员：叶少琴

　　2、委员：文国良、王必禄

　　（三）提名委员会

　　1、主任委员：毛海栋

　　2、委员：涂序斌、叶少琴

　　（四）薪酬与考核委员会

　　1、主任委员：王必禄

　　2、委员：陈岱桦、毛海栋

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）关于聘任公司总裁的议案

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任陈岱桦先生为公司总裁，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）关于聘任公司执行总裁的议案

　　经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任涂序斌先生为公司执行总裁，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）关于聘任公司副总裁的议案

　　经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任张益升先生，徐俊斌先生为公司副总裁，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任许士伟先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（八）关于聘任公司财务负责人的议案

　　经公司总裁提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过。公司董事会决定聘任汤慧玲女士为公司财务负责人（简历见附件），任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年9月14日

　　附件

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　候选人简历

　　徐俊斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，毕业于西北轻工业学院（现陕西科技大学），本科学历。1999年8月至2000年6月任南靖维峰机械工业有限公司职员，2000年7月至2002年7月任厦门尚贸家饰工业有限公司课长，2002年8月加入建霖，历任课长、经理、协理、厦门英仕副总经理、公司监事、公司副总经理。

　　许士伟先生，中国台湾籍，1980年9月出生，毕业于台湾政治大学，研究生学历。2005年7月至2006年8月任中租迪和股份有限公司专员，2006年9月至2011年10月任群益证券股份有限公司承销部经理，2011年11月至今历任公司资金管理部经理、董事会秘书。

　　汤慧玲女士，中国台湾籍，1977年6月出生，毕业于台湾政治大学，研究生学历。2001年7月至2007年3月间，历任勤业众信会计师事务所查帐员、台湾省中国科技大学约聘讲师、新竹市教会财务，2007年4月至2008年9月任康奈科技股份有限公司主办会计，2008年10月至2010年4月任九旸电子股份有限公司财务副理，2010年5月至2011年11月任巨茂光电（厦门）有限公司财务经理，2011年12月至今历任公司会计部经理及会计管理中心总监。