无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：605319         证券简称：无锡振华         公告编号：2023-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年9月10日通过电子邮件的方式发出通知，于2023年9月13日上午10时以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

　　一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

　　鉴于《2023年限制性股票激励计划》中首次授予限制性股票的2名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意对公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票事宜进行了调整，具体如下：

　　1、将首次授予的限制性股票数量由原355万股调整为335万股；

　　2、将预留授予的限制性股票数量由原44万股调整为64万股；

　　3、将首次授予限制性股票的激励对象人员由原61名调整为59名。

　　除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2023年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

　　独立董事就该议案发表了明确的独立意见。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2023-066）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事匡亮回避表决。

　　二、审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《2023年限制性股票激励计划》中“限制性股票的授予、解除限售条件”，激励对象获授限制性股票的条件为：

　　（1）公司未发生以下任一情形：

　　①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　④法律法规规定不得实行股权激励的；

　　⑤中国证监会认定的其他情形。

　　（2）激励对象未发生以下任一情形：

　　①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　⑥中国证监会认定的其他情形。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，经过认真核查，公司及公司拟授予的激励对象均未发生上述任一情形，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的授予日确定为2023年9月13日，同意向59名激励对象授予限制性股票335万股，授予价格为人民币11.09元/股。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。

　　独立董事就该议案发表了明确的独立意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事匡亮回避表决。

　　特此公告。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：605319         证券简称：无锡振华         公告编号：2023-065

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年9月10日通过直接送达及电子邮件的方式发出通知，于2023年9月13日上午9时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下决议：

　　一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

　　公司监事会发表如下意见：

　　公司2023年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象存在因个人原因自愿放弃认购拟授予其的限制性股票的情形，根据公司股东大会的授权，公司董事会对公司2023年限制性股票激励计划授予权益事宜进行了调整。

　　监事会认为，公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　二、审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　公司监事会发表如下意见：

　　1、《2023年限制性股票激励计划》规定的向激励对象首次授予权益的条件已满足；

　　2、公司首次授予权益的激励对象不存在禁止获授激励权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要；

　　3、根据公司股东大会的授权，公司董事会确定以2023年9月13日为公司2023年限制性股票激励计划首次权益的授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。

　　综上，监事会同意以2023年9月13日作为首次权益的授予日，向符合条件的59名激励对象授予335万股限制性股票，授予价格为人民币11.09元/股。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：605319         证券简称：无锡振华         公告编号：2023-066

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司

　　关于调整2023年限制性股票激励计划

　　激励对象名单及授予数量的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 首次授予激励对象人数：由61人调整为59人

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会对激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。现将相关内容公告如下：

　　一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况：

　　2023年8月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《关于制定<2023年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见，公司独立董事袁丽娜就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，国浩律师（上海）事务所就相关事项出具了法律意见书。

　　2023年8月21日，公司召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《关于制定<2023年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司监事会出具了关于2023年限制性股票激励计划的核查意见。

　　2023年8月22日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》，同日在公司内部公示栏进行了同步公示，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自2023年8月22日起至2023年8月31日止，时限已满10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对首次授予激励对象名单提出的异议。公司监事会发表了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　2023年9月2日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告》。

　　2023年9月8日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《关于制定<2023年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　2023年9月13日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事对相关事项发表了意见。国浩律师（上海）事务所就相关事项出具了法律意见书。

　　二、对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的情况说明

　　鉴于《2023年限制性股票激励计划》中首次授予限制性股票的2名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意对公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票事宜进行了调整，具体如下：

　　1、将首次授予的限制性股票数量由原355万股调整为335万股；

　　2、将预留授予的限制性股票数量由原44万股调整为64万股；

　　3、将首次授予限制性股票的激励对象人员由原61名调整为59名。

　　调整后的情况如下：

　　三、激励对象名单及授予数量的调整对公司的影响

　　本次对公司限制性股票计划授予对象、授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、监事会意见

　　鉴于《2023年限制性股票激励计划》中首次授予限制性股票的2名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会拟对公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票事宜进行了调整。

　　监事会认为，公司本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。

　　五、独立董事意见

　　公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。关联董事回避了相关议案的表决。综上所述，独立董事一致同意公司对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整事宜。

　　六、法律意见书关于调整的意见

　　国浩律师（上海）事务所就本次股权激励调整出具法律意见：本次激励计划调整及授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次激励计划调整、授予日的确定、激励对象、授予数量及授予价格均符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，本次授予的授予条件已经满足。

　　特此公告。

　　无锡市振华汽车股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：605319         证券简称：无锡振华         公告编号：2023-067

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司

　　关于向公司2023年限制性股票激励计划

　　激励对象首次授予限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 首次授予日：2023年9月13日

　　● 首次授予数量：335万股

　　● 首次授予价格：首次授予的限制性股票授予价格11.09元/股

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2023年9月13日为授予日，授予59名激励对象335万股限制性股票。现将相关内容公告如下：

　　一、权益授予情况

　　（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况：

　　2023年8月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《关于制定<2023年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见，公司独立董事袁丽娜就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，国浩律师（上海）事务所就相关事项出具了法律意见书。

　　2023年8月21日，公司召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《关于制定<2023年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司监事会出具了关于2023年限制性股票激励计划的核查意见。

　　2023年8月22日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》，同日在公司内部公示栏进行了同步公示，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自2023年8月22日起至2023年8月31日止，时限已满10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对首次授予激励对象名单提出的异议。公司监事会发表了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　2023年9月2日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告》。

　　2023年9月8日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《关于制定<2023年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　2023年9月13日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事对相关事项发表了意见。国浩律师（上海）事务所就相关事项出具了法律意见书。

　　（二）董事会关于符合授予条件的说明

　　根据《2023年限制性股票激励计划》中“限制性股票的授予、解除限售条件”，激励对象获授限制性股票的条件为：

　　（1）公司未发生以下任一情形：

　　①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　④法律法规规定不得实行股权激励的；

　　⑤中国证监会认定的其他情形。

　　（2）激励对象未发生以下任一情形：

　　①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　⑥中国证监会认定的其他情形。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，经过认真核查，公司及公司拟授予的激励对象均未发生上述任一情形，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的授予日确定为2023年9月13日，同意向59名激励对象授予限制性股票335万股，授予价格为人民币11.09元/股。

　　（三）权益授予的具体情况。

　　1.首次授予日：2023年9月13日。

　　2.首次授予数量：335万股。

　　3.首次授予人数：59人。

　　4.首次授予价格：首次授予的限制性股票授予价格为11.09元/股。

　　5.股票来源：公司以集中竞价方式回购的本公司人民币A股普通股股票。

　　6.激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况：

　　（1）有效期

　　限制性股票激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

　　（2）限售期

　　本计划首次授予的限制性股票限售期为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。本计划预留授予的限制性股票限售期为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行限售。

　　（3）解除限售安排

　　本计划首次授予的限制性股票解除限售的时间及比例安排为：

　　在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按授予价格回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。

　　激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或配股而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。

　　（4）其他限售规定

　　本计划的其他限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体包括但不限于：

　　（a）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　（b）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　（c）在本计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（5）解除限售条件

　　（a）公司层面业绩考核

　　本激励计划首次授予部分的考核年度为2023至2025年3个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：

　　注：上述“净利润”以经追溯调整并经审计的归属于母公司所有者的净利润，剔除公司本次及其它股权激励计划所产生的股份支付费用的数值作为计算依据。

　　本激励计划预留部分限制性股票考核年度为2024至2025年2个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：

　　注：上述“净利润”以经追溯调整并经审计的归属于母公司所有者的净利润，剔除公司本次及其它股权激励计划所产生的股份支付费用的数值作为计算依据。

　　公司未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

　　若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未解除限售的某一批次/多个批次的限制性股票回购注销或终止本激励计划。

　　（b）个人层面业绩考核

　　薪酬与考核委员会将依据公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其解除限售比例。根据公司制定的考核办法，原则上绩效考评结果划分为合格、不合格两个档次，解除限售期内考核结果若为合格则可以解除限售当期全部份额，若为不合格则取消当期解除限售份额，具体如下：

　　若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数

　　激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司以授予价格回购注销。

　　7.激励对象名单及授予情况：

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东大会批准时公司股本总额的10%。

　　2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　二、监事会对激励对象名单核实的情况

　　公司监事会发表如下意见：

　　1、《2023年限制性股票激励计划》规定的向激励对象首次授予权益的条件已满足；

　　2、公司首次授予权益的激励对象不存在禁止获授激励权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要；

　　3、根据公司股东大会的授权，公司董事会确定以2023年9月13日为公司2023年限制性股票激励计划首次权益的授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。

　　综上，监事会同意以2023年9月13日作为首次权益的授予日，向符合条件的59名激励对象授予335万股限制性股票，授予价格为人民币11.09元/股。

　　三、独立董事意见

　　1、《2023年限制性股票激励计划》规定的向激励对象首次授予限制性股票的条件已经满足；

　　2、公司首次授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要；

　　3、根据公司股东大会的授权，公司董事会确定以2023年9月13日为公司2023年限制性股票激励计划首次权益的授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。

　　4、关联董事回避了相关议案的表决。

　　综上所述，我们一致同意公司以2023年9月13日为2023年限制性股票激励计划首次授予权益的授予日，向符合条件的59名激励对象授予335万股限制性股票，授予价格为人民币11.09元/股。

　　四、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明。

　　本次激励对象中董事、管理人员在限制性股票授予日前6个月未持有公司股份，不存在卖出公司股份情况。

　　五、权益授予后对公司财务状况的影响

　　根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　公司董事会已确定本次激励计划权益的授予日为2023年9月13日，授予日收盘价格为16.69元/股，基于授予日收盘价格进行测算，授予的限制性股票成本摊销情况见下表，则2023年-2025年限制性股票成本摊销情况如下：

　　单位：万元

　　注：

　　1、上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解除限售的情况。

　　2、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。

　　3、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　4、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　本计划的成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计，在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率造成影响，但影响程度不大。考虑本计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　律师事务所就本次限制性股票授予出具法律意见：本次激励计划调整及授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次激励计划调整、授予日的确定、激励对象、授予数量及授予价格均符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，本次授予的授予条件已经满足。

　　特此公告。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月13日