广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600866        证券简称：星湖科技     公告编号：临2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年9月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，其中，董事高上因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于为公司及相关主体投保责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会以普通决议方式表决通过了议案1至3，以累积投票的方式表决通过了议案4至6，会议表决符合《公司法》和《公司章程》有关股东大会的表决和决议的规定。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

　　律师：杨彬、谢焱

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，星湖科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和星湖科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2023年9月14日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600866    证券简称：星湖科技     公告编号：临2023-036

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年9月8日发出会议通知，2023年9月13日在广东省肇庆市端州区工农北路67号本公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。其中，董事王艳以通讯方式参加本次会议。全体董事一致推举由刘立斌先生主持会议，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议表决，通过了以下议案：

　　1.《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

　　选举刘立斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.《关于设立第十一届董事会专门委员会及组成人员的议案》

　　同意设立四个专门委员会，任期与第十一届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。董事会各专门委员会及人员组成如下：

　　1. 战略发展与ESG委员会

　　委员：刘立斌、应军、闫晓林、闫小龙、刘衡

　　主任委员：刘立斌

　　2. 审计委员会

　　委员：王艳、刘衡、刘艳清、陈武、李永生

　　主任委员：王艳

　　3. 提名委员会

　　委员：刘艳清、王艳、刘衡、刘立斌、闫晓林

　　主任委员：刘艳清

　　4. 薪酬与考核委员会

　　委员：刘衡、王艳、刘艳清、刘立斌、李永生

　　主任委员：刘衡

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任应军为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　同意聘任闫晓林、闫小龙、黄励坚、张番平为公司副总经理，聘任陈军来为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.《关于聘任董事会秘书的议案》

　　同意聘任张凯甲为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。

　　张凯甲的联系方式：0758-2237526，zhangkj@starlake.com.cn

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、公司独立董事的独立意见

　　1.本次聘任的高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》和公司章程等有关规定；

　　2.经审阅，本次聘任的高级管理人员的个人履历和教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。不存在《公司法》规定的不能担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

　　3.同意本次高级管理人员的提名和聘任。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2023年9月14日

　　附：公司董事、高级管理人员的简历

　　1.刘立斌，男，1972年2月出生，中共党员，华南理工大学工商管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)，会计师、正高级经济师、高级政工师。2011年9月至2022年2月任兴发铝业控股有限公司董事会主席、执行董事；广东兴发铝业有限公司董事长、党委副书记、党委书记。2021年8月至今任广东省广新控股集团有限公司党委委员、副总经理。2021年9月至今任广东生益科技股份有限公司董事。2021年10月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司董事长。2023年9月起任公司董事长。

　　2.陈武，男，1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾获肇庆市专业技术拔尖人才称号。2016年4月至2020年8月任公司总经理，2016年6月至今任公司董事，2016年6月至2017年12月任公司副董事长，2017年12月至2023年9月任公司董事长。

　　3.应军，男，1973 年 8 月出生，中共党员，主任药师、硕士生导师、华南理工大学工商管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。2015年9月至2018年11月，任广州医药集团有限公司兼广州白云山医药集团股份有限公司（白云山 600332）大医疗板块副总监（全面负责）兼广州白云山医疗健康产业投资有限公司董事长、总经理（法定代表人）；2018 年 11 月至 2019 年 9 月，任泰康健康产业投资股份有限公司储备社区总经理、广州泰康粤园医院院长。入选广州市委组织部 “羊城国企优才计划”人才库，获评为“2013 年度广东省优秀企业家”称号。2019年9月至2020年8月任公司副总经理。2020年8月至今任公司董事、总经理。

　　4.闫晓林，男，1975年4月出生，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士研究生。2006年5月至今任宁夏伊品投资集团有限公司董事；2017年7月至2019年5月任宁夏伊品生物科技股份有限公司总裁助理；2019年5月至2019年8月任宁夏伊品生物科技股份有限公司副总裁； 2019年8月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司总裁（其中：2020年12月至2021年10月任宁夏伊品生物科技股份有限公司董事长）。2023年9月起任公司董事、副总经理。

　　5.闫小龙，男，1973年10月出生，北京大学工商管理硕士研究生，工程师。2017年9月至2020年12月任黑龙江伊品生物科技有限公司总经理；2006年5月至今任宁夏伊品投资集团有限公司董事，2020年12月至今任宁夏伊品投资集团有限公司董事长；2007年5月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司董事，2020年12月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司副总裁。2023年9月起任公司董事、副总经理。

　　6.李永生，男，1967年7月出生，经济学学士，经济师。2017年8月至2019年5月任广东恒旺投资发展有限公司董事长（其间兼任广州纳斯威尔信息技术有限公司董事长、广东恒旺海北置业有限公司董事长）；2019年5月至2019年12月任珠海市横琴恒泰安投资有限公司总经理、广东恒旺投资发展有限公司董事长（其间兼任广西恒济饮用天然水有限公司执行董事、总经理）；2019年12月至2020年4月任广东恒泰安投资有限公司总经理（其间兼任广州润龙投资有限公司常务副总经理、广州润龙投资有限公司总经理、广东恒孚融资租赁有限公司董事长）；2020 年 4 月至今任广东省机电设备招标中心有限公司党委副书记、董事、总经理。2023年9月起任公司董事。

　　7.王艳，女，1975年生，中共党员，武汉大学会计学专业博士学位，中央财经大学管理学博士后，教授、高级会计师、注册会计师，财政部国际化高端会计人才。2014年9月至2020年3月在广东财经大学会计学院从事教学科研；2020年4月至今任广东外语外贸大学会计院教授。兼任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司、北京利德曼生化股份有限公司、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、广州市浩洋电子股份有限公司独立董事，2018年3月至今任公司独立董事。

　　8.刘艳清，女，1973 年 7 月出生，中共党员，教授，硕士生导师，北京理工大学应用化学专业博士，广东省“制药工程专业教学团队”带头人，广东省高校“千百十人才工程”校级培养对象，广东省科技特派员，肇庆市高层次人才，肇庆学院“教学名师”，药物检验工三级。2017年6月至今任肇庆学院食品与制药工程学院教授。2022年8月至今任公司独立董事。

　　9.刘衡，男，1983 年 9 月出生，中共党员，博士，博士生导师。国家基金、省科技厅项目专家，ICSB-中国创业协会理事，多家企业战略顾问等。2015年6月至2023年6月任中山大学副教授，2023年6月至今任中山大学教授。2022年8月至今任公司独立董事。

　　10.黄励坚，男，1968年10月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，2011年6月至今任公司副总经理；2019年10月至今兼任肇东星湖生物科技有限公司执行董事。

　　11.张番平，男，1970年8月出生，中共党员，在职硕士学位，高级人力资源管理师。2018年5月至今任公司副总经理。

　　12.陈军来，男，1975年9月出生，中共党员，会计专业硕士学位，高级会计师、注册税务师、审计师。2018年4月至2021年1月任广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事、副总经理、风控总监；2021年1月至2021年9月任广东省广新控股集团有限公司财务资金部副总经理级，其中2021年1月至2021年5月兼广东广新新兴产业投资基金管理有限公司风控总监。2021年10月至今任公司财务总监。

　　13.张凯甲，男，1984年12月出生，中共党员，法学学士。2018月8月至今任公司证券事务代表，2019年1月至今任公司证券事务部副部长,2021年10月至今任公司总法律顾问。2023年9月起任公司董事会秘书。

　　股票代码：600866      股票简称：星湖科技     公告编号：临2023-035

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年9月13日召开，会议应参会监事3人，实参会监事3人，全体监事一致推举由许荣丹女士主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并一致表决通过以下议案：

　　（一）《关于选举第十一届监事会主席的议案》

　　选举许荣丹女士为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届监事会届满换届后，召开的新一届监事会第一次会议之时。

　　表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月14日