江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2023-025号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议，于2023年9月18日，以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃文先生召集，应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于对全资子公司江苏悦达储能科技有限公司增资的议案》

　　为抢抓储能发展机遇，推进储能电站项目顺利落地，开拓储能业务市场，提升公司核心竞争力，本公司对全资子公司江苏悦达储能科技有限公司（以下简称“悦达储能公司”）增资26,500万元。本次增资完成后，悦达储能公司注册资本增加至30,000万元。本次部分增资用于悦达储能公司投资阜宁、灌南两个大型共享储能电站项目。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司江苏悦达储能科技有限公司增资的公告》（公告编号：临2023-026号)。

　　二、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

　　为满足经营所需，本公司新增日常关联交易，主要为本公司全资孙公司盐城悦达智行汽车销售服务有限公司和江苏悦达骏驰汽车销售有限公司向悦达北方实业发展（天津）有限公司、悦达供应链管理江苏有限公司销售乘用车。

　　同意6人，反对0人，弃权0人。

　　关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎、王圣杰回避了表决。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-027号)。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2023年9月18日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2023-026号

　　江苏悦达投资股份有限公司关于

　　对全资子公司江苏悦达储能科技有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 增资对象：全资子公司江苏悦达储能科技有限公司（以下简称“悦达储能公司”）

　　● 增资金额：26,500万元

　　● 风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控，但仍受宏观经济环境、国家政策、行业环境等不确定因素影响。公司将加强对子公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　● 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。

　　一、本次增资概述

　　（一）为抢抓储能发展机遇，推进储能电站项目顺利落地，开拓储能业务市场，提升公司核心竞争力，本公司对全资子公司悦达储能公司增资26,500万元。本次增资完成后，悦达储能公司注册资本增加至30,000万元。

　　（二）本公司于2023年9月18日召开第十一届董事会第二十四次会议，会议方式：通讯表决。该次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，参会董事审议通过《关于对全资子公司江苏悦达储能科技有限公司增资的议案》，表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。

　　（三）本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。

　　二、本次增资对象基本情况

　　悦达储能公司成立于2022年10月24日，注册地址：盐城市盐都区新区刘朋村3幢，注册资本：3,500万元人民币，公司类型：有限责任公司，经营范围：储能电站投资与运营等，法定代表人：许飞。本公司持有悦达储能公司100%股权。

　　截至2023年6月30日，悦达储能公司总资产为3,520.30万元，净资产为3,512.90万元。2023年1-6月实现营业收入0万元，归属于母公司净利润为12.90万元。

　　三、本次增资的目的

　　为推进储能电站项目顺利落地，开拓储能业务市场，本公司对悦达储能公司增资。本次部分增资用于悦达储能公司投资阜宁、灌南两个大型共享储能电站项目。

　　（一）阜宁储能电站项目

　　悦达储能公司出资6,063.50万元投资阜宁储能电站项目，持股比例40%。

　　1.合作方：长江三峡集团江苏能源投资有限公司、中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司。

　　2.项目规模：规划容量160MW/320MWh。

　　3.项目地点：阜宁县境内，占地面积44.17亩。

　　4.项目总投资：60,635万元。

　　5.资金来源：自筹资金和银行融资。

　　6.预计效益：本项目工程建设期1年，运营期25年，项目运营期内，资本金财务内部收益率约13.73%（税后），资本金投资回收期约7.72年（税后）。

　　（二）灌南储能电站项目

　　悦达储能公司出资6,400万元投资灌南储能电站项目，持股比例40%。

　　1.合作方：国电投零碳能源（盐城）有限公司。

　　2.项目规模：规划容量200MW/400MWh。

　　3.项目地点：灌南县境内，占地面积94亩。

　　4.项目总投资：70,616万元。

　　5.资金来源：自筹资金和银行融资。

　　6.预计效益：本项目工程建设期1年，运营期25年，项目运营期间内，资本金财务内部收益率约11.50%（税后），资本金投资回收期约6.77年（税后）。

　　四、本次增资对上市公司的影响

　　本次增资契合公司“新能源、新材料、智能制造”产业定位，符合国家能源结构调整和变革的政策导向，有助于公司储能产业做大做强，助力公司转型升级发展，符合公司长远发展目标及全体股东的利益。

　　五、本次增资的风险分析

　　本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控，但仍受宏观经济环境、国家政策、行业环境等不确定因素影响。公司将加强对子公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2023年9月18日

　　● 报备文件

　　公司第十一届董事会第二十四次会议决议

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2023-027号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于新增日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　为满足经营所需，本公司新增日常关联交易，主要为本公司全资孙公司盐城悦达智行汽车销售服务有限公司（以下简称“盐城智行公司”）和江苏悦达骏驰汽车销售有限公司（以下简称“悦达骏驰公司”）向悦达北方实业发展（天津）有限公司（以下简称“悦达北方公司”）、悦达供应链管理江苏有限公司（以下简称“悦达供应链公司”）销售乘用车，日常关联交易相关情况如下：

　　（一）新增日常关联交易履行的审议程序

　　1.公司于2023年9月18日召开第十一届董事会第二十四次会议，会议方式：通讯表决，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎、王圣杰回避了表决，其余非关联董事审议通过该议案。

　　2.公司独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：（1）公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；（2）公司本次新增的日常关联交易事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

　　单位：亿元

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）悦达北方公司。法定代表人：马久荣，注册资本：10,000万元，成立于2018年8月22日，注册地点：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨六路2号大晟实业5010室，经营范围：汽车、钢材、智能装备产品、电子产品销售等。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司的全资子公司江苏悦达南方控股有限公司持有其100%股份。

　　截至2023年6月30日，悦达北方公司总资产为45,436.69万元，净资产为11,876.05万元，2023年1-6月实现营业收入44,750.77万元，归属于母公司净利润247.76万元（数据未经审计）。

　　（二）悦达供应链公司。法定代表人：孙海甲，注册资本：2,000万元，成立于2008年9月22日，注册地点：盐城市大丰区港区海港新城区（海关办事处内），经营范围：汽车销售、二手车经纪、汽车租赁等。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司的全资子公司江苏悦达南方控股有限公司持有其65%股份。

　　截至2023年6月30日，悦达供应链公司总资产为7,427.02万元，净资产为6,369.03万元，2023年1-6月实现营业收入591.22万元，归属于母公司净利润454.24万元（数据未经审计）。

　　盐城智行公司和悦达骏驰公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联公司经营情况良好，均具备履约能力。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司本次新增的日常关联交易属于正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

　　四、关联交易目的

　　公司本次新增的关联交易是为满足日常经营业务所需，同时能够充分利用关联方的资源和优势，有助于公司日常经营业务的开展和执行，提升公司市场竞争力。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　公司本次新增关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的市场原则确定，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，也不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2023年9月18日

　　●报备文件

　　（一）公司第十一届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）经独立董事事前认可的声明；

　　（三）经独立董事签字确认的独立董事意见。