北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2023-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2023年9月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：

　　一、《关于出资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　为更好的促进公司体育方向素质教育业务的发展，公司全资子公司北京凯文学信体育投资管理有限公司拟以自有资金出资设立全资子公司北京凯文信华体育发展有限公司和北京凯文信泰体育发展有限公司（以市场监督管理局最终核准的名称为准）。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于出资设立全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年9月21日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2023-026

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于出资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）审议并通过《关于出资设立全资子公司的议案》，公司全资子公司北京凯文学信体育投资管理有限公司（以下简称“凯文学信”）拟使用自有资金设立全资子公司北京凯文信华体育发展有限公司和北京凯文信泰体育发展有限公司（以市场监督管理局最终核准的名称为准）。本事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、拟设立子公司的基本情况

　　（一）公司名称：北京凯文信华体育发展有限公司

　　1、注册资本：100万元

　　2、注册地址：北京市海淀区

　　3、经营范围：高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（滑雪）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育竞赛组织、体育赛事策划、体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）、组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；日用杂品销售、体育用品及器材批发、体育用品及器材零售、服装服饰批发、服装服饰零售、鞋帽批发、鞋帽零售；非居住房地产租赁、住房租赁；机械设备租赁、租赁服务（不含许可类租赁服务）、体育用品设备出租；食品销售（后置许可）。

　　4、股权结构：公司全资子公司凯文学信持有100%股权

　　5、出资方式：以自有资金出资

　　（以上信息以市场监督管理局最终核准为准）

　　（二）公司名称：北京凯文信泰体育发展有限公司

　　1、注册资本：100万元

　　2、注册地址：北京市朝阳区

　　3、经营范围：高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（滑雪）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育竞赛组织、体育赛事策划、体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）、组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；日用杂品销售、体育用品及器材批发、体育用品及器材零售、服装服饰批发、服装服饰零售、鞋帽批发、鞋帽零售；非居住房地产租赁、住房租赁；机械设备租赁、租赁服务（不含许可类租赁服务）、体育用品设备出租；食品销售（后置许可）。

　　4、股权结构：公司全资子公司凯文学信持有100%股权

　　5、出资方式：以自有资金出资

　　（以上信息以市场监督管理局最终核准为准）

　　二、对外投资的目的和对上市公司的影响

　　凯文学信为公司体育素质教育业务的发展平台，本次设立全资子公司符合公司实际经营需要，有利于促进公司体育方向素质教育业务的发展。

　　本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年9月21日