珠海华发实业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　股票代码：600325       股票简称：华发股份       公告编号：2023-049

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年9月28日上午11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2023年9月21日至9月27日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@cnhuafas.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月28日上午11:00-12:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年9月28日上午11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、 参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事局副主席兼总裁陈茵女士、独立董事张学兵先生、财务总监罗彬女士、董事局秘书侯贵明先生（如有特殊情况，公司可能对参会人员进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年9月28日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年9月21日至9月27日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@cnhuafas.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券及投资者关系管理部

　　电话：0756-8282111

　　邮箱：zqb@cnhuafas.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二○二三年九月二十一日

　　股票代码：600325             股票简称：华发股份            公告编号：2023-048

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第十届董事局第三十次会议决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第三十次会议通知于2023年9月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月20日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事以通讯方式表决，以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

　　为保证公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事局同意在本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司董事局主席经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司向特定对象发行股票相关授权事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。该议案的审议内容和审议程序均合法。

　　根据公司2022年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二二三年九月二十一日