广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688603        证券简称：天承科技        公告编号：2023-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年9月21日以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事会召集并由童茂军先生主持召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　与会董事一致同意选举童茂军为公司第二届董事会董事长。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　2.1关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案

　　与会董事一致同意选举童茂军、刘江波、杨振国为第二届董事会战略委员会委员，其中童茂军为战略委员会主任委员（召集人）。上述战略委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.2关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案

　　与会董事一致同意选举任华、杨振国、章晓冬为第二届董事会审计委员会委员，其中任华为审计委员会主任委员（召集人）。上述审计委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.3关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案

　　与会董事一致同意选举杨振国、任华、童茂军为第二届董事会提名委员会委员，其中杨振国为提名委员会主任委员（召集人）。上述提名委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.4关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　　与会董事一致同意选举杨振国、任华、童茂军为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨振国为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。上述薪酬与考核委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。

　　（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　为规范广东天承科技股份有限公司董事会审计委员会的运作，更好发挥董事会审计委员会的职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《广东天承科技股份有限公司章程》规定，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　为规范广东天承科技股份有限公司董事会提名委员会的运作，更好发挥董事会提名委员会的职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《广东天承科技股份有限公司章程》规定，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　为规范广东天承科技股份有限公司薪酬与考核委员会的运作，更好发挥董事会薪酬与考核委员会的职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《广东天承科技股份有限公司章程》规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，与会董事一致同意聘任童茂军先生为公司总经理。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

　　（七）逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　7.1聘任刘江波为公司副总经理

　　根据总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，与会董事一致同意聘任刘江波先生为公司副总经理。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　7.2聘任费维为公司副总经理

　　根据总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，与会董事一致同意聘任费维先生为公司副总经理。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　7.3聘任王晓花为公司财务负责人

　　根据总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，王晓花女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对财务负责人任职资格的要求，与会董事一致同意聘任王晓花女士为公司财务负责人。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　7.4聘任王晓花为公司董事会秘书

　　根据董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，王晓花女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事会秘书任职资格的要求，王晓花女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核通过。与会董事一致同意聘任王晓花女士为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。

　　特此公告。

　　广东天承科技股份有限公司董事会

　　2023年9月22日

　　证券代码：688603        证券简称：天承科技        公告编号：2023-018

　　广东天承科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成

　　暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》等议案，本次选举产生了公司第二届董事会董事、监事会非职工代表监事成员。

　　同日，股东大会结束后，公司随即召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议案，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）第二届董事会董事选举情况

　　2023年9月21日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生第二届董事会成员，具体如下：

　　1、选举童茂军先生、刘江波先生、章晓冬先生担任公司第二届董事会非独立董事；

　　2、选举杨振国先生、任华女士担任公司第二届董事会独立董事。

　　公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。公司第二届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员 的三分之一，符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。

　　上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会成员简历详见附件。

　　（二）第二届董事会董事长选举情况

　　2023年9月21日，公司召开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，会议选举童茂军先生为公司第二届董事会董事长。

　　（三）第二届董事会专门委员会选举情况

　　公司第二届董事会成员已经2023年第二次临时股东大会选举产生，公司于2023年9月21日召开第二届董事会第一次会议，会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会：童茂军（主任委员、召集人）、刘江波、杨振国。

　　2、审计委员会：任华（主任委员、召集人）、章晓冬、杨振国。

　　3、提名委员会：杨振国（主任委员、召集人）、任华、童茂军。

　　4、薪酬与考核委员会：杨振国（主任委员、召集人）、任华、童茂军。

　　提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员、召集人，且审计委员会的主任委员（召集人）任华女士为会计专业人士。

　　公司第二届董事会专门委员会委员任期与第二届董事会任期一致。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）第二届监事会监事选举情况

　　公司第二届监事会成员已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。根据公司法、公司章程等相关规定，会议选举章小平先生、李晓红女士为公司第二届监事会非职工监事，与公司于2023年9月13日召开的职工代表大会选举的职工监事董进华共同组成第二届监事会。第二届监事会任期三年，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

　　第二届监事会成员简历详见附件。

　　（二）第二届监事会主席选举情况

　　公司于2023年9月21日召开第二届监事会第一次会议，根据公司法、公司章程等相关规定，会议选举章小平先生为公司第二届监事会主席。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　公司于2023年9月21日召开第二届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员具体如下：

　　1、总经理：童茂军先生；

　　2、副总经理：刘江波先生、费维先生；

　　3、董事会秘书、财务负责人：王晓花女士；

　　上述高级管理人员的任期为三年，与第二届董事会任期一致。高级管理人员的简历详见本公告附件。

　　上述高级管理人员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任相应岗位的情形，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管人员的其他情形，且具备担任相应职位所必需的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位职责要求，其中董事会秘书王晓花已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

　　特此公告。

　　广东天承科技股份有限公司董事会

　　2023年9月22日

　　附件：

　　（一）童茂军先生简历

　　童茂军，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年10月至2001年9月任皆利士多层线路版（中山）有限公司品保部工程师，2001年10月至2009年8月任杜邦（中国）集团有限公司上海分公司高级销售专员，2010年11月至今任苏州天承化工有限公司总经理，2017年11月至今任公司董事长、总经理。

　　（二）刘江波先生简历

　　刘江波，男，1964年2月出生，中国香港居民，拥有香港永久居留权，博士研究生学历。1991年3月至1993年10月历任Filtran Microcircuits Inc工艺工程师、生产经理，1993年11月至1995年5月在Circuit Graghics Ltd任工艺工程师，1995年6月至1996年2月任Zycon Corporation工艺工程师，1996年3月至1997年6月任Zycon Corporation SDN BHD高级工程师，1997年7月至2003年7月任Atotech Asia Pacific Ltd PTH与电镀产品经理，2003年8月至2009年5月任安美特（中国）化学有限公司表面处理全球技术业务经理，2009年10月至2010年3月任深圳市精诚达电路有限公司顾问，2010年8月至今任天承化工有限公司董事。2010年11月至2017年10月任公司总经理，2017年11月至今担任公司董事，2020年10月至今任公司副总经理。

　　（二）章晓冬先生简历

　　章晓冬，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年11月至1995年4月，历任川亿（深圳）电脑有限公司化验员、流程工程师，1995年4月至1996年9月，任东莞虎门南栅康源电子厂工艺工程师，1996年9月至2006年3月，历任安美特（广州）有限公司产品专员、表面处理技术部门技术应用经理，2006年6月至2008年12月，任惠州（大亚湾）华毅电子有限公司总经理。2010年11月至今，任公司研发总监，2017年11月至今，任公司董事。

　　（四）杨振国先生简历

　　杨振国，男，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年4月至1994年5月任华东理工大学讲师、副教授，1994年4月至1995年5月任德国德累斯顿聚合物研究所客座科学家，1995年6月至1996年2月任华东理工大学副教授，1996年3月至1997年6月任德国慕尼黑技术大学客座教授，1997年6月至今，先后任复旦大学副教授、教授。

　　（五）任华女士简历

　　任华，女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中国注册会计师资格。1998年7月至2003年3月任湖北力帝集团上海分公司财务主管，2004年1月至2006年4月任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务分析师，2006年5月至2008年8月任明朗国际贸易（上海）有限公司财务副经理，2008年8月至2019年9月任西德科东昌汽车座椅技术有限公司财务控制及助理经理，2019年1月至今任上海澳仁工程设计咨询事务所负责人，2019年10月至今任上海坤嵩工程设计咨询事务所的财务及人事管理负责人。2020年10月至今，任公司独立董事。

　　（六）费维先生简历

　　费维，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年8月至2017年9月历任摩根士丹利证券（中国）有限公司投行部经理、高级经理，2017年9月至2019年12月任光大证券股份有限公司投行部副总裁，2020年4月至2020年12月任江苏迪欧姆股份有限公司副总裁，2020年8月至今任江苏迪欧姆股份有限公司董事，2020年10月至2023年9月任公司独立董事，2020年12月至2023年8月任盟识科技(苏州) 有限公司首席运营官，2023年2月至今任杭州启钰私募基金管理有限公司监事。

　　（七）王晓花女士简历

　　王晓花，女，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年12月至2016年10月，历任健和兴科技（苏州）有限公司成本会计、财务组长和财务课长。2016年10月至2020年10月，历任公司财务主管、财务副经理和财务经理，2019年12月至今，任广州天承电子科技合伙企业（有限合伙）执行合伙人。2020年10月至今，任公司董事会秘书、财务负责人。

　　（八）章小平先生简历

　　章小平，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年9月至2008年3月任惠州大亚湾华毅电子化工有限公司生产主管，2009年10月至2011年11月任惠州市铭涛科技有限公司工程师，2011年11月至今历任公司主管、采购经理、生产负责人，2020年10月至今任公司监事会主席。

　　（九）李晓红女士简历

　　李晓红，女，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年7月至2011年9月任山东盛大科技股份有限公司研发部副主任，2011年10月至2013年7月任广东普加福光电科技有限公司研发工程师，2013年8月至2017年2月任千秋能源（上海）有限公司广州研发中心研发工程师，2017年3月至今，任公司研发项目经理，2020年10月至今任公司监事。

　　（十）董进华先生简历

　　董进华先生，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月至2005年4月历任苏州金像电子有限公司工程师、课长，2005年4月至2012年2月历任苏州百硕电脑有限公司课长、主任、副理，2012年2月至2015年10月历任苏州金像电子有限公司副理、经理。2015年10月至今历任苏州天承技术经理、高级产品经理、产品副总监，2020年10月至今任公司职工监事。

　　证券代码：688603        证券简称：天承科技        公告编号：2023-015

　　广东天承科技股份有限公司2023年

　　第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年9月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路299号（公司全资子公司会议室）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长童茂军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王晓花出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　2、 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

　　3、 《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：陈凯、李博然

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　广东天承科技股份有限公司董事会

　　2023年9月22日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688603         证券简称：天承科技        公告编号：2023-017

　　广东天承科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年9月21日以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会召集并由章小平先生主持召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东天承科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　经审议，与会监事一致同意选举章小平为公司第二届监事会主席。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东天承科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月22日