南宁糖业股份有限公司 第八届董事会2023年第五次临时会议 （通讯表决）决议公告

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业           公告编号：2023-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年9月18日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

　　2.召开会议的时间：2023年9月21日上午9:00。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3.会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

　　本次变更公司名称符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意变更公司名称和证券简称。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2.《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合拟变更公司名称的情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　3.《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2023年10月12日（星期四）下午15:30在公司总部会议室召开公司2023年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　审议如下议案：

　　（1）关于拟变更公司名称和证券简称的议案

　　（2）关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会2023年第五次临时会议决议；

　　2.南宁糖业股份有限公司独立董事关于拟变更公司名称和证券简称的独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2023年9月22日

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业           公告编号：2023-060

　　南宁糖业股份有限公司

　　关于拟变更公司名称和证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月21日召开第八届董事会2023年第五次临时会议，审议通过《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 拟变更公司名称的说明

　　二、公司名称变更原因说明

　　为了全面地体现公司的产业布局和实际情况，准确地反映公司未来战略发展方向，强化内部改革，提升内生动力和市场竞争力，进一步发挥品牌效应，拟将公司名称由“南宁糖业股份有限公司”变更为“广西农投糖业集团股份有限公司”，英文名称由“NANNING SUGAR INDUSTRY CO.,LTD.”变更为“Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd”。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　三、独立董事意见

　　经审核，我们认为：公司本次拟变更公司名称和证券简称符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号--业务办理》等相关法律、法规的规定，符合公司经营发展需要，变更后的公司名称与发展方向相匹配，符合公司实际情况，有助于更全面体现公司产业布局，提升公司品牌形象和市场影响力，符合公司主营业务发展规划，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意变更公司名称和证券简称的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、其他事项说明

　　1.本次拟变更公司名称和证券简称已获得深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码“000911”保持不变。

　　2.本次拟变更公司名称和证券简称的事项尚需提交股东大会审议。变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会2023年第五次临时会议决议；

　　2.南宁糖业股份有限公司独立董事关于拟变更公司名称和证券简称的独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2023年9月22日

　　证券代码：000911       证券简称：南宁糖业        公告编号：2023-061

　　南宁糖业股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开第八届董事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司修改《公司章程》，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、《公司章程》修改的情况

　　鉴于公司拟将公司名称由“南宁糖业股份有限公司”变更为“广西农投糖业集团股份有限公司”，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

　　二、其他事项说明

　　本次修订中，修改了原第四条、第九十五条。除上述内容外，《公司章程》的其它内容仍保持不变。本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

　　三、备查文件

　　南宁糖业股份有限公司第八届董事会2023年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月22日

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2023-062

　　南宁糖业股份有限公司

　　关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年10月12日（星期四）下午15：30开始。

　　（2）网络投票时间：2023年10月12日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6.股权登记日：2023年10月09日

　　7.会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2023年10月09日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

　　公司将于2023年10月12日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第八届董事会2023年第五次临时会议审议通过，具体内容详见2023年9月22日分别刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　本次股东大会提案2.00属于特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上表决通过方可生效。

　　上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

　　（二）登记时间：2023年10月10日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　电话：0771-4914317     传真：0771-4910755

　　邮箱：zqb911@sina.com

　　联系人：李鑫华先生

　　地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号南宁糖业股份有限公司证券部

　　邮编：530023

　　其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.南宁糖业股份有限公司第八届董事会2023年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2023年9月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

　　2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年10月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年10月12日上午9：15，结束时间为2023年10月12日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托　    　 先生/女士代表本人（或单位）出席2023年10月12日召开的南宁糖业股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人签名（或盖章）：　　　

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人签名：　　　　　　

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：                    委托有效期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）