安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002541         证券简称：鸿路钢构          公告编号：2023-069

　　债券代码：128134         债券简称：鸿路转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2023年9月21日（星期四）下午2:30。网络投票日期、时间为：2023

　　年9月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月21日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长万胜平先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表49名，代表有表决权股份444,253,025股，占公司股份总数的64.3834%，其中：参加现场会议的股东及代表9名，代表有表决权股份347,150,186股，占公司股份总数的50.3108%；参加网络投票的股东40名，代表有表决权股份97,102,839股，占公司股份总数的14.0726%。（注：截至股权登记日公司总股本为 690,011,220股）

　　公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕律师、熊丽蓉律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　(一)本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　(二)本次股东大会审议通过了如下决议：

　　1、 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

　　该议案的表决结果：同意444,108,064股，占出席会议有表决权股份总数的99.9674%；反对144,961股，占出席会议有表决权股份总数的0.0326%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意111,354,403股，占出席会议有表决权股份总数的25.0655%；反对144,961股，占出席会议有表决权股份总数的0.0326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所委派卢贤榕律师、熊丽蓉律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二二三年九月二十二日