咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：605056        证券简称：咸亨国际          公告编号：2023-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场的方式召开。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限，本次会议通知于2023年9月25日以口头方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由全体董事共同推举董事王来兴先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举王来兴先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　同意选举王来兴先生、张建华先生、夏剑剑先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中王来兴先生为主任委员；

　　同意选举王新先生、潘亚岚女士、俞航杰先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王新先生为主任委员；

　　同意选举潘亚岚女士、王新先生、宋平先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中潘亚岚女士为主任委员；

　　同意选举张建华先生、王新先生、林化夷先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，其中张建华先生为主任委员。

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

　　表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票。

　　(三) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　同意聘任夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生、阮萍女士、冯正浩先生、

　　张长瑞先生担任公司高级管理人员，叶兴波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　公司财务总监邹权先生不再担任公司财务总监，在公司未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司总经理夏剑剑先生代行财务总监职责。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　(四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任张满女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：605056         证券简称：咸亨国际         公告编号：2023-057

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届完成及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了公司选举第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等事项，现将具体情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　（一）第三届董事会成员

　　公司第三届董事会由8名董事组成，分别为王来兴先生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生、宋平先生、潘亚岚女士、张建华先生、王新先生。其中，王来兴先生为董事长，潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为独立董事。

　　（二）第三届董事会专门委员会成员

　　1、战略委员会：王来兴先生(主任委员)、张建华先生、夏剑剑先生

　　2、薪酬与考核委员会：王新先生(主任委员)、潘亚岚女士、俞航杰先生

　　3、审计委员会：潘亚岚女士(主任委员)、王新先生、宋平先生

　　4、提名委员会：张建华先生(主任委员)、王新先生、林化夷先生

　　其中，审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员潘亚岚女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、第三届监事会组成情况

　　公司第三届监事会由3名监事组成，分别为李明亮先生、周晴女士、蒋冰先生；其中李明亮先生为监事会主席，周晴女士为职工代表监事。

　　上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，自2023年9月25日至2026年9月24日。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　（一）高级管理人员及证券事务代表情况

　　总经理：夏剑剑先生

　　副总经理：俞航杰先生

　　副总经理：林化夷先生

　　副总经理：阮萍女士

　　副总经理：冯正浩先生

　　副总经理：张长瑞先生

　　财务总监：公司财务总监邹权先生不再担任公司财务总监，在公司未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司总经理夏剑剑先生代行财务总监职责。

　　董事会秘书：叶兴波先生

　　证券事务代表：张满女士

　　上述高级管理人员、证券事务代表（简历见附件）任期与本届董事会任期一致，自2023年9月25日至2026年9月24日。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书叶兴波先生、证券事务代表张满女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；叶兴波先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

　　（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　1、联系地址：浙江省杭州市拱墅区咸亨科技大厦11楼

　　2、电话：0571-87666020

　　3、传真：0571-87919231

　　4、电子信箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com

　　公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司在此表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历

　　夏剑剑，男，1982年生，浙江水利水电学校毕业，机电一体化专业，中级机械工程师职称。现任咸亨国际科技股份有限公司董事、总经理。2001年1月至2003年12月，担任温州川野电气设备有限公司销售总监；2004年4月至2008年4月担任杭州咸亨国际通用设备有限公司销售经理；2008年5月至2012年12月担任北京咸亨国际总经理；2013年1月至2017年8月担任咸亨有限副总经理，2017年9月至今任咸亨国际董事、总经理。

　　截至本公告日，夏剑剑先生直接持有公司股票400,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　俞航杰，男，1978年生，南昌大学毕业，工商管理专业。现任咸亨国际科技股份有限公司副总经理。1997年10月至2004年6月，担任机械五金批发大区经理；2004年7月至2012年6月，担任常州咸亨国际通用设备有限公司总经理；2012年7月至2017年8月，担任咸亨有限副总经理；2017年9月至今，担任咸亨国际副总经理。

　　截至本公告日，俞航杰先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　阮萍，女，1976年生，中央广播电视大学绍兴学院毕业，工商管理专业。现任咸亨国际科技股份有限公司副总经理。1996年12月至2001年12月，担任机械五金批发销售工程师；2001年12月至2004年6月，担任绍兴咸亨国际通用设备有限公司销售总监；2004年6月至2008年10月，担任绍兴咸亨电力设备有限公司总经理；2008年10月至2017年8月，担任咸亨有限副总经理：2008年10月至2011年5月，兼任杭州汇集国际高科设备有限公司总经理；2011年6月至2016年12月，兼任汇聚国际（杭州）高科设备有限公司总经理；2014年5月至2018年6月担任咸亨国际（杭州）航空自动化有限公司总经理；2017年9月至今，担任咸亨国际副总经理。

　　截至本公告日，阮萍女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　冯正浩，男，1981年生，湖南科技大学毕业，工业工程专业，中级机械工程师职称。现任咸亨国际科技股份有限公司副总经理。2004年12月至2007年12月，历任杭州咸亨国际通用设备有限公司采购员、采购部经理、市场部经理；2008年1月至2013年12月，担任咸亨国际（杭州）采购中心有限公司总经理；2014年1月至2017年8月，历任咸亨有限总经理助理、副总经理；2017年9月至今，担任咸亨国际副总经理。

　　截至本公告日，冯正浩先生直接持有公司股票150,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　林化夷，男，1986年生，浙江大学工业工程专业毕业，本科学历。现任咸亨国际科技股份有限公司副总经理。2008年-2013年于咸亨国际（杭州）采购中心有限公司历任采购工程师、仪测采购部经理、副总经理职务；2013年-2018年，任咸亨国际（杭州）电气制造有限公司总经理；2016年-2018年，兼任咸亨国际科技股份有限公司总经理助理；2019年-2021年，担任咸亨国际销售总监；2022年1月至今，担任咸亨国际副总经理。

　　截至本公告日，林化夷先生直接持有公司股票150,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　张长瑞，男，1984年生，南昌大学毕业，机械制造及其自动化专业，2008年担任杭州咸亨国际通用设备有限公司黑龙江办事处经理；2012年担任北京咸亨国际通用设备有限公司副总经理；2013年担任北京咸亨国际通用设备有限公司法人、总经理；2022年担任咸亨国际科技股份有限公司销售总监。

　　截至本公告日，张长瑞先生直接持有公司股票22,000.00股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　叶兴波，男，1974年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任咸亨国际科技股份有限公司董事会秘书。2014年至2019年，历任浙江盾安人工环境有限公司高级投资经理、证券投资部部长；2019年至2022年，任海峡创新互联网股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2022年9月至今担任公司董事会秘书。

　　截至本公告日，叶兴波先生直接持有公司股票300,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　张满，女，1992年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。现任咸亨国际科技股份有限公司证券事务代表兼法务部经理。2018年至2020年，任咸亨国际科技股份有限公司证券事务代表兼法务部专员，2021年任咸亨国际科技股份有限公司证券事务代表兼法务部副经理，2022年至今，任咸亨国际科技股份有限公司证券事务代表兼法务部经理。

　　截至本公告日，张满女士直接持有公司股票150,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　证券代码：605056         证券简称：咸亨国际         公告编号：2023-056

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年9月25日以现场表决的方式召开，鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时限，本次会议通知于2023年9月25日以口头方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议由全体监事共同推举监事李明亮先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　同意选举李明亮先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司监事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：605056        证券简称：咸亨国际        公告编号：2023-054

　　咸亨国际科技股份有限公司2023年

　　第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年9月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区咸亨科技大厦11楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫律师事务所见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书叶兴波先生出席了会议；副总经理俞航杰先生、阮萍女士、冯正浩先生、林化夷先生、财务总监邹权先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会会议议案特别决议议案：无；

　　2、 对中小投资者单独计票：议案1、议案2、议案3；

　　3、 涉及关联股东回避表决情况：无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：孟文翔先生、刘靓女士

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议