西安银行股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600928        证券简称：西安银行       公告编号：2023-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十二次会议的通知。会议于2023年9月25日在公司总部4楼第1会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司关于行长代为履行董事长职责的议案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　由于郭军董事长已到退休年龄，董事会同意在选聘新任董事长并获得监管资格批复正式履职前，暂由执行董事、行长梁邦海先生代为履行董事长和公司法定代表人的相关职责和义务。

　　特此公告。

　　西安银行股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：600928        证券简称：西安银行       公告编号：2023-033

　　西安银行股份有限公司

　　关于董事长辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事长郭军先生因到退休年龄，于2023年9月25日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司第六届董事会董事长、执行董事、董事会战略委员会主任委员及委员、董事会提名与薪酬委员会委员职务。根据公司章程规定，郭军先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效，郭军先生辞职后不再担任公司职务。郭军先生已确认与公司董事会无不同意见，亦无任何与辞职有关的事项需要通知公司股东及债权人。

　　郭军先生自2007年起担任西安银行党委副书记、行长，自2015年起担任西安银行党委书记、董事长，是西安银行长期稳健发展的带领者和实践者。任职期间，郭军先生恪尽职守、求真务实、锐意进取，为西安银行的转型升级、跨越发展做出了重大贡献。

　　在郭军先生的带领下，西安银行以政治建设为统领，坚决贯彻落实党中央、陕西省委和西安市委的各项决策部署，严守货币政策与监管要求，主动融入国家、区域发展战略，书写了西安银行与区域经济同频共振、同向发力、同步前行的高质量发展答卷。

　　在郭军先生的带领下，西安银行规划了高质量发展的蓝图，相继完成了财务重组、企业更名、战略引资和发行上市等一系列战略突破，实现了从小到大，由弱变强，从居于一隅到覆盖区域的跨越式发展，并于2019年成为西北首家、陕西唯一一家A股上市城商行。

　　在郭军先生的带领下，西安银行以“数字化、特色化、综合化”战略目标为引领，打造科技金融，深耕普惠金融，推行绿色金融，助力乡村振兴，着力提升以风险管理为核心的竞争力，形成了行稳致远、守正创新的良好发展态势。

　　公司及公司董事会对郭军先生为公司持续稳健发展做出的卓越贡献致以诚挚的感谢和崇高的敬意！

　　特此公告。

　　西安银行股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：600928        证券简称：西安银行       公告编号：2023-034

　　西安银行股份有限公司

　　关于监事长辞任的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事长李富国先生因到退休年龄，于2023年9月25日向公司监事会提交了辞职报告，申请辞去公司第六届监事会监事及监事长职务。根据公司章程规定，李富国先生的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效，李富国先生辞职后不再担任公司职务。

　　李富国先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，积极规范监事会运作，持续强化监督职能，不断提升监督质效，在推动公司发展、健全公司治理等方面做出了重要贡献。公司及公司监事会对李富国先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　西安银行股份有限公司监事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：600928         证券简称：西安银行       公告编号：2023-036

　　西安银行股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于2023年9月25日在公司总部4楼第4会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司关于推举监事会会议召集人和主持人的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　由于李富国监事长已到退休年龄，监事会同意在选聘新任监事长前，暂由李超监事负责召集和主持监事会会议。

　　特此公告。

　　西安银行股份有限公司监事会

　　2023年9月26日