北京金隅集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会、 2023年第一次A股类别股东大会决议公告

　　证券代码：601992        证券简称：金隅集团     公告编号：临2023-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年9月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　2023年第一次临时股东大会

　　2023年第一次A股类别股东大会

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 2023年第一次临时股东大会

　　1、 非累积投票议案

　　1) 议案名称：关于修订《章程》及附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 累积投票议案表决情况

　　2) 关于选举董事的议案

　　（二） 2023年第一次A股类别股东大会

　　1、议案名称：关于修订《章程》及附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会审议的第1项议案均为特别决议案，需要获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。该议案仍需H股类别股东大会以特别决议案审议通过后生效。

　　2023年第一次临时股东大会审议的第2项议案为累计投票议案，对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

　　律师：张文亮、战梦露

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　● 上网公告文件

　　《北京观韬中茂律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　● 报备文件

　　《北京金隅集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会决议》

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2023-038

　　北京金隅集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2023年9月27日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第六届董事会第三十三次会议，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、 关于选举执行董事的议案

　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举顾昱先生、姜长禄先生出任公司第六届董事会执行董事, 任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二、 关于选举董事会战略与投融资委员会委员的议案

　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举顾昱先生出任公司第六届董事会战略与投融资委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　三、 关于选举董事会薪酬与提名委员会委员的议案

　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜长禄先生出任公司第六届董事会薪酬与提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　附件：

　　1.顾昱先生简历

　　2.姜长禄先生简历

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二三年九月二十八日

　　附件1：

　　顾昱先生简历

　　顾昱，男，汉族，1972年3月出生，籍贯浙江宁波，中共党员，在职研究生学历、工程硕士学位，正高级经济师。1993年7月在北京住总集团设备物资公司参加工作，2001年6月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

　　顾昱先生历任北京住总集团设备物资公司配送中心材料员、配送中心副经理、总经理助理，天辽设备物资有限公司总经理、副董事长，北京住总国际木业有限公司总经理，北京住总物流有限公司党总支副书记、总经理、董事长，北京住总集团有限责任公司总经理助理，北京住总科贸控股集团有限公司党委副书记、董事长等职务。

　　2016年6月至2019年10月任北京住总集团有限责任公司副总经理；

　　2019年10月至2020年9月任北京城建集团有限责任公司党委副书记、副总经理，北京住总集团有限责任公司党委书记、董事长；

　　2020年9月至2023年7月任北京城建集团有限责任公司党委副书记、副总经理（其间：2020年9月至2023年7月挂职新疆和田指挥部党委委员，乌鲁木齐市委副书记）；

　　2023年7月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记；

　　2023年8月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理；

　　2023年9月至今任北京金隅集团股份有限公司执行董事。

　　附件2：

　　姜长禄先生简历

　　姜长禄，男，汉族，1965年5月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。1987年8月在北京市琉璃河水泥厂参加工作，1995年8月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。

　　姜长禄先生历任北京市琉璃河水泥厂技术员、生产安全处副处长、运输公司副经理、供应处处长、生产管理部副部长、供应部长、副厂长，北京金隅水泥经贸有限公司经理，河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、副董事长、董事长，北京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部副部长、部长，水泥分公司副经理等职务。

　　2016年5月至2023年8月任北京金隅集团股份有限公司副总经理；

　　2017年6月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委；

　　2023年7月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记；

　　2023年9月至今任北京金隅集团股份有限公司执行董事。