保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2023-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月22日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十八次会议的通知，于2023年9月27日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十八次会议，公司现任8名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）《关于公司2023年度固定资产投资计划中期调整的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司于2023年3月16日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度固定资产投资计划的议案》，原2023年固定资产投资计划项目（包括零星固投）共计9项，计划投资6929万元。根据生产经营需要，公司决定对2023年度固定资产投资计划进行调整，调整后项目（包括零星固投）共计9项，计划投资7086万元。

　　（二）《关于经理层成员2022年度绩效考核结果复核的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2023年9月27日