云南铝业股份有限公司 第八届董事会第二十六次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：000807       证券简称：云铝股份       公告编号：2023-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议通知于2023年9月21日（星期四）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

　　（二）会议于2023年9月27日（星期三）以通讯表决方式召开。

　　（三）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（四）公司第八届董事会第二十六次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式审议通过了《关于兑现公司高级管理人员2022年度年薪的议案》：

　　按照公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于2022年继续对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》，结合公司2022年度主要财务指标、经营目标等完成情况和公司经营班子分管工作范围及主要职责、经营班子人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行了绩效评价，并提出公司高级管理人员2022年度年薪兑现的建议，具体如下表：

　　单位：人民币万元

　　公司独立董事在审议本议案时发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）独立董事发表的独立意见。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2023年9月27日