江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603977      证券简称：国泰集团      编号：2023临041号

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年9月27日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　　1、审议通过了《关于全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司技改搬迁项目的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意公司全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称“江铜民爆”）投资16,188.47万元(其中固定资产投资13,504.34万元，流动资金2,684.13万元)，对江铜民爆现场混装乳化炸药生产系统实施搬迁改造。具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司技改搬迁项目的公告》（公告编号：2023临042号）。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二二三年九月二十八日

　　证券代码：603977      证券简称：国泰集团      编号：2023临042号

　　江西国泰集团股份有限公司

　　关于全资子公司江西铜业民爆矿服有限

　　公司技改搬迁项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称“江铜民爆”）德兴铜矿炸药厂44000吨/年混装乳化生产系统搬迁项目（以下简称“技改搬迁项目”）。

　　●  投资金额：江铜民爆以自有资金投资16,188.47万元对其现场混装乳化炸药生产系统实施搬迁改造，其中固定资产投资13,504.34万元，流动资金为2,684.13万元。

　　●  本次投资事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组情形。

　　一、本次项目投资情况概述

　　公司全资子公司江铜民爆德兴生产点（原德兴铜矿炸药厂）现场混装炸药地面制备站始建于1993年，由于年代久远，现有厂房大部分陈旧失修，混装车及公用工程历年时有增补、修建的情况；由于行业技术发展及市场环境变化，江铜民爆现有车上制乳的生产方式已不再适合公司高质量、多品种的炸药需求。为彻底解决现有生产条件不足的现状，江铜民爆拟选用目前国内成熟、先进的现场混装乳胶基质生产技术及设备，对现场混装乳化炸药生产系统实施搬迁改造。

　　江铜民爆拟选址在德兴铜矿矿区内现有地面站东南方向3公里处进行混装乳化炸药生产系统搬迁建设，新建44000吨/年混装胶状乳化炸药生产系统。根据北京北方天亚工程设计有限公司2023年8月出具的《江西铜业民爆矿服有限公司德兴铜矿炸药厂44000吨/年混装乳化生产系统整体搬迁项目可行性研究报告》（调整稿）（4.2.0793/23-GTDXRDK-1），技改搬迁项目拟新增建筑面积5,311.44㎡，新增工艺设备55台，新增固定资产投资13,504.34万元。

　　本次项目投资已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，且项目投资额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。本次项目投资行为不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、项目投资主体基本情况

　　企业名称：江西铜业民爆矿服有限公司

　　成立日期：2015年2月3日

　　注册资本：4,100万元人民币

　　法定代表人：刘志强

　　注册地址：江西省德兴市德兴高新技术产业园区泗洲工业小区

　　经营范围：民爆器材科研、生产、销售和爆破服务（《民用爆炸物品生产许可证》有效期至2024年02月06日止）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：江铜民爆最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：人民币 万元

　　三、项目基本情况

　　1.项目名称：德兴铜矿炸药厂44000吨/年混装乳化生产系统搬迁项目

　　2.项目建设单位：江西铜业民爆矿服有限公司

　　3.项目建设地点：江西省德兴市

　　4.项目内容：新增建筑面积5,311.44㎡，新增工艺设备55台（套）

　　5.项目总投资：16,188.47万元,其中固定资产投资13,504.34万元，流动资金2,684.13万元。固定资产投资估算投资构成如下：

　　6.项目建设周期：2年

　　7.项目资金来源：企业自筹

　　8、项目投资的必要性分析

　　近年来，工业和信息化部相继颁布《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标（2018年版）》（工信厅安全[2018]94号）、《关于推进民爆行业高质量发展的意见》（工信部安全[2018]237号）和《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》等相关文件，指出民爆行业安全生产基础还不牢固，在技术装备本质安全水平，风险防控和隐患排查治理、安全生产监测预警、安全监管、安全生产标准化等方面还存在短板，危险岗位操作人员仍有减少空间，距离“从根本上消除事故隐患”的要求还有差距。

　　江铜民爆现场混装炸药生产系统现有厂房及主要设备建成于1993年，由于年代久远混装车及公用工程历年时有增补、修建的情况，由于行业技术发展及市场环境变化，江铜民爆现有车上制乳的生产方式已不再适合公司高质量、多品种的炸药需求。为彻底解决现有生产条件不足的现状，拟选用目前国内成熟、先进的现场混装乳胶基质生产技术及设备，对现场混装乳化炸药生产系统实施搬迁改造。

　　技改搬迁项目在建设期间因国家行业政策、土地征用、建设内容等投资条件发生重大变化，导致项目总投资由原计划9,283.92万元(其中固定资产投资为6,365.15万元，流动资金为2,918.77万元)调整为16,188.47万元(其中固定资产投资为13,504.34万元，流动资金为2,684.13万元)，并由北京北方天亚工程设计有限公司于2023年8月出具《江西铜业民爆矿服有限公司德兴铜矿炸药厂44000吨/年混装乳化生产系统整体搬迁项目可行性研究报告》（调整稿）（4.2.0793/23-GTDXRDK-1）。

　　9、经营效益预测

　　技改搬迁项目预计年均营业收入24,200万元，年均营业税及附加118.35万元，年均总成本20,706.38万元，年均利润总额3,375.28万元，年均所得税843.82万元，年均税后利润2,531.46万元，投资财务内部收益率25.68%（税后），投资回收期4.62年（税后），总投资收益率24.99%。

　　四、项目投资对上市公司的影响

　　本次拟建设的江铜民爆德兴生产点（原德兴铜矿炸药厂）44000吨/年混装乳化炸药生产系统搬迁项目，符合民用爆炸物品行业技术发展方向及目标，符合“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划，对公司发展具有积极意义和推动作用。

　　技改搬迁项目选用目前国内成熟、先进的现场混装乳胶基质生产技术及设备，采用大产能、安全性高的敞开式搅拌静态乳化系统，采用全线连续化自动化生产、全线产能自动智能匹配、全线无固定作业人员的控制技术，配备先进的信息化系统及装备，具有故障自诊断等先进功能，产品质量优良、稳定。

　　项目建成后，具有技术水平先进、操作定员少、自动化程度高等优点，生产的现场混装乳化炸药爆炸性能优良，适用于多种爆破作业。项目的建设有利于提高公司工艺装备水平和生产的本质安全性，保持在行业的优势地位和竞争实力，满足地区经济发展的要求，消除安全隐患，具有良好的社会和经济效益。

　　五、项目投资存在的风险及应对措施

　　技改搬迁项目的建设符合国家民用爆炸物品行业相关政策，对区域内行业发展具有示范作用。公司做了充分的调研和分析，但仍然存在政策、市场、环保、工程建设过程中安全、质量、进度等不确定性风险。公司将加强项目管理，建立安全施工管理制度，加大施工过程监管力度，部门责任落实到位，及时解决工程建设过程中可能出现的问题，做好相关应急措施，把施工过程中安全、质量、进度等风险降到最低限度。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二二三年九月二十八日