云赛智联股份有限公司 2023年1-9月主要经营数据公告

　　证券代码：600602              股票简称：云赛智联             编号：临 2023-046

　　900901                        云赛 B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2023年1-9月主要经营数据

　　经云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）初步测算，预计公司2023年1-9月营业收入约为37亿元，较上年同期增长约19%；归属于上市公司股东的净利润约为1.56亿元，较上年同期增长约2%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为0.98亿元，较上年同期增长约280%。

　　二、2023年1-9月经营业绩增长的主要原因

　　报告期内，公司坚持保持战略定力、持续优化产业结构、深化聚焦主营主业、不断提升公司核心实力和综合能力。公司营业收入得到提升，实现了业绩增长。

　　三、相关风险提示

　　上述主要经营业绩数据系公司的初步测算，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司后续披露的 2023 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二三年九月二十八日

　　证券代码:600602      股票简称：云赛智联         编号：临 2023-042

　　900901                云赛 B 股

　　云赛智联股份有限公司

　　十二届四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会十二届四次会议书面通知于2023年9月22日发出，并于2023年9月27日下午以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于协议受让上海科技网络通信有限公司20%股权暨关联交易的预案

　　本议案为关联交易预案，关联董事黄金刚、徐珏对本预案回避表决。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步聚焦核心主业，优化公司股权结构，同意以2022年12月31日为基准日，对上海科技网络通信有限公司（以下简称“科技网”）股东全部权益价值进行评估，经评估，科技网股东全部权益价值评估值为783,000,000.00元，对应上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）持有20%股权价值为156,600,000.00元。同意公司以国资备案的评估结果为基准，受让仪电集团所持科技网20%股权。收购完成后，云赛智联将持有科技网100%股权。

　　该预案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于协议受让上海科技网络通信有限公司20%股权暨关联交易的公告》（临2023-043）。

　　二、关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2023年10月17日14点30分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　详见同日披露的《云赛智联关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-045）。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司

　　董事会

　　二二三年九月二十八日

　　证券代码：600602           股票简称：云赛智联        编号：临 2023-043

　　900901                    云赛B股

　　云赛智联股份有限公司

　　关于协议受让上海科技网络通信有限公司20%股权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容： 上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）与云赛智联股份有限公司（以下简称“云赛智联”、公司）联合委托上海财瑞资产评估有限公司，以2022年12月31日为基准日，对上海科技网络通信有限公司（以下简称“科技网”）股东全部权益价值进行评估，公司拟以国资备案的评估结果为基准，协议受让仪电集团所持科技网20%股权。受让完成后，云赛智联将持有科技网100%股权。

　　● 交易风险：本次交易为协议方式受让股权，不存在第三方竞价的风险。

　　● 截至目前，除本次董事会审议通过的关联交易外，过去12个月公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属子公司发生除日常关联交易外的关联交易金额为22,000万元。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易的基本情况

　　科技网系云赛智联控股子公司，云赛智联持有科技网80%股权，公司实际控制人仪电集团持有科技网20%股权。

　　科技网是一家数据中心（IDC）服务提供商，主营业务包括互联网数据中心、云计算服务等。云计算大数据板块是云赛智联核心主业，数据中心业务作为板块的重要组成部分，近年来业务增长较快，但其资源依赖性很强，需要不断进行投入以支撑业务的增长。为进一步聚焦核心主业，优化公司股权结构，经云赛智联十二届四次董事会会议审议，仪电集团与云赛智联联合委托上海财瑞资产评估有限公司，以2022年12月31日为基准日，对科技网股东全部权益价值进行评估，公司拟以国资备案的评估结果为基准，协议受让仪电集团所持科技网20%股权。受让完成后，云赛智联将持有科技网100%股权。

　　公司后续将加大数字底座产业投入，推动松江数据中心二期规划建设。本次受让上海科技网20%股权有利于进一步聚焦核心主业，优化公司股权结构，做优IDC业务。

　　（二）因科技网股东仪电集团系公司实际控制人，公司本次股权受让构成关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审批。独立董事召开专门会议对本次关联交易进行审核，同意提交董事会会议审议，关联董事对本预案回避表决。

　　截至目前，除本次董事会审议通过的关联交易外，过去12个月公司与仪电集团及其下属子公司发生除日常关联交易外的关联交易金额为22,000万元。

　　二、关联方介绍

　　上海仪电（集团）有限公司

　　法定代表人：毛辰

　　注册资本：350,000万元

　　经营范围：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易标的为：科技网20%股权

　　公司名称：上海科技网络通信有限公司

　　法定代表人：赵海鸿

　　注册资本：30,000万元

　　经营范围：信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务、系统集成；计算机软件技术开发、销售、服务；计算机网络产品及其应用产品的开发、生产和销售；技术服务与咨询；增值电信业务（详见许可证）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　近二年及评估基准日科技网的财务状况：

　　金额单位：人民币元

　　金额单位：人民币元

　　四、本次交易的定价依据

　　仪电集团与云赛智联联合委托上海财瑞资产评估有限公司，以2022年12月31日为基准日，对上海科技网络通信有限公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了《上海仪电（集团）有限公司拟向云赛智联股份有限公司协议转让上海科技网络通信有限公司20%股权行为涉及的上海科技网络通信有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。经评估，上海科技网络通信有限公司股东全部权益价值评估值为783,000,000.00元，对应仪电集团持有科技网20%股权价值为156,600,000.00元。

　　本次评估增值率83.72%，增值原因为收益法评估结果中考虑了松江数据中心建成后的收益，鉴于目前松江数据中心已投入使用，且未来的客户相对确定，收益预期较好，导致收益法结果相对账面投入增值。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　公司于本次董事会批准该交易后，将通过上海联合产权交易所的交易平台，以协议方式受让仪电集团所持科技网20%股权，将通过上海联合产权交易所与仪电集团签署股权转让协议。云赛智联已经获得对本次转让行为的所有内部批准，包括但不限于已经批准了本次转让行为及相关国资管理部门对于《评估报告》的认可。

　　六、关联交易的目的和对公司的影响

　　根据公司战略规划，本次股权受让有利于公司进一步聚焦核心主业，优化公司股权结构，做优IDC业务，为进一步加大数字底座产业投资打好基础。

　　七、关联交易应当履行的审议程序

　　（一）关联董事回避情况

　　本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、徐珏对本议案回避表决。

　　（二）独立董事及审计与合规委员会意见

　　独立董事及审计与合规委员会召开专门会议对本次关联交易进行审核，同意提交董事会会议审议并发表独立意见：认为本次关联交易遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本次关联交易有利于公司进一步聚焦核心主业，优化公司股权结构，做优IDC业务，为进一步加大数字底座产业投资打下基础。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司

　　董事会

　　二二三年九月二十八日

　　证券代码:600602         股票简称：云赛智联        编号：临 2023-044

　　900901                   云赛 B 股

　　云赛智联股份有限公司

　　十二届四次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十二届四次会议书面通知于2023年9月22日发出，并于2023年9月27日下午以通讯表决方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席朱晓东先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了《关于协议受让上海科技网络通信有限公司20%股权暨关联交易的预案》

　　表决结果：3赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步聚焦核心主业，优化公司股权结构，同意以2022年12月31日为基准日，对上海科技网络通信有限公司（以下简称“科技网”）股东全部权益价值进行评估，经评估，科技网股东全部权益价值评估值为783,000,000.00元，对应上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）持有20%股权价值为156,600,000.00元。同意公司以国资备案的评估结果为基准，受让仪电集团所持科技网20%股权。收购完成后，云赛智联将持有科技网100%股权。

　　该预案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于协议受让上海科技网络通信有限公司20%股权暨关联交易的公告》（临2023-043）。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司

　　监事会

　　二二三年九月二十八日

　　证券代码：600602            证券简称：云赛智联          公告编号：2023-045

　　900901                      云赛B股

　　云赛智联股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年10月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次:

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月17日   14点30分

　　召开地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月17日

　　至2023年10月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权：

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司十二届四次董事会会议及十二届四次监事会会议审议通过，详见2023年9月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　2、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）登记。

　　3、现场登记

　　请符合上述条件的股东于2023年10月16日（上午9：00-11：00，下午1：30-4：00）到上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东也可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2023年10月16日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

　　现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

　　电话：021-52383315

　　传真：021-52383305

　　邮编：200052

　　4、二维码登记

　　在上述登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、公司地址：上海市徐汇区宜州路180号B6栋10楼

　　联系人：胡慧洁 陈佰军

　　联系电话：021-34695838 021-34695939

　　传真：021-62982121

　　邮编：200233

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云赛智联股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月17日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：      年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。