浙江海森药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001367          证券简称：海森药业          公告编号：2023-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议主持人：董事长王式跃

　　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:00

　　2、网络投票时间：2023年9月27日（星期三）

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年9月27日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。

　　（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（七）出席人员：

　　1、股东总体出席

　　通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司股份51,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000%。

　　其中：

　　通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司股份51,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000%；

　　通过网络投票的股东及股东代理人0人，代表有表决权的公司股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表有表决权的公司股份791,700股，占上市公司有表决权股份总数的1.1643%。

　　其中：

　　通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表有表决权的公司股份791,700股，占上市公司有表决权股份总数的1.1643%；

　　通过网络投票的中小股东及股东代理人0人，代表有表决权的公司股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、出席或列席会议的其他人员

　　公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本项议案采取累积投票制表决，选举王式跃先生、艾林先生、王雨潇女士、代亚先生4人为公司第三届董事会非独立董事候选人。表决结果如下：

　　1.01选举王式跃为公司第三届董事会非独立董事

　　表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。

　　表决结果：王式跃当选公司第三届董事会非独立董事。

　　1.02选举艾林为公司第三届董事会非独立董事

　　表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。

　　表决结果：艾林当选公司第三届董事会非独立董事。

　　1.03选举王雨潇为公司第三届董事会非独立董事

　　表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。

　　表决结果：王雨潇当选公司第三届董事会非独立董事。

　　1.04选举代亚为公司第三届董事会非独立董事

　　表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。

　　表决结果：代亚当选公司第三届董事会非独立董事。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　本项议案采取累积投票制表决，选举戴文涛先生、方桂荣女士、郑刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人。表决结果如下：

　　2.01选举戴文涛为公司第三届董事会独立董事

　　表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。

　　表决结果：戴文涛当选公司第三届董事会独立董事。

　　2.02选举方桂荣为公司第三届董事会独立董事

　　表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。

　　表决结果：方桂荣当选第三届董事会独立董事。

　　2.03选举郑刚为公司第三届董事会独立董事

　　表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。

　　表决结果：郑刚当选第三届董事会独立董事。

　　（三）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　本项议案采取累积投票制表决选举韦闯凡先生、吴洋宽先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。表决结果如下：

　　3.01选举韦闯凡为公司第三届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。

　　表决结果：韦闯凡当选第三届监事会非职工代表监事。

　　3.02选举吴洋宽为公司第三届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意51,000,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数100.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意791,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。

　　表决结果：吴洋宽当选第三届监事会非职工代表监事。

　　三、 律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

　　（二）律师姓名：黄君福、黄陆豪

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　浙江海森药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月27日