亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电       公告编号：2023-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议的通知以口头方式发出，该次会议于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》并同意将此议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本次为控股孙公司融资租赁业务提供担保是经综合考量各公司的偿债能力、抗风险能力等多方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司控股孙公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的孙公司与政府持股平台下属孙公司，担保风险整体可控。董事会同意公司此次担保业务事项，并将此事项提交公司股东大会审议。

　　有关本次担保的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2023-081）。

　　二、审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关召开公司2023年第四次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月29日

　　证券代码：600537           证券简称：亿晶光电      公告编号：2023-080

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议的通知以口头方式发出，该次会议于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席栾永明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》

　　会议同意为滁州亿晶光电科技有限公司融资租赁业务项下发生的全部债务在不超过人民币796,574,686.00元的范围内提供最高额保证担保。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月29日

　　证券代码：600537           证券简称：亿晶光电        公告编号：2023-081

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于为控股孙公司融资租赁业务

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：滁州亿晶光电科技有限公司（以下简称“滁州亿晶”）、全椒椒阳新能源科技有限公司（以下简称“椒阳新能源”）

　　● 本次担保金额为人民币 796,574,686.00元，亿晶光电科技股份有限公司已实际为常州亿晶光电科技有限公司及其子公司提供担保的余额为人民币24.99亿元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保除本次为椒阳新能源提供担保，均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保，担保总额为人民币45.51亿元（包括本次公司拟对滁州亿晶与椒阳新能源提供的人民币796,574,686.00元担保）超过最近一期经审计净资产100%；公司本次担保对象为公司控股孙公司滁州亿晶、公司合并报表外单位椒阳新能源，双方资产负债率均超过70%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿晶光电”）控股孙公司滁州亿晶拟与无锡先导智能装备股份有限公司、江苏微导纳米科技股份有限公司等出卖人所签“滁州亿晶 5GW TOPCon整线电池项目”买卖合同项下设备，以融资租赁方式（直租）向苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银金租”）融资，全椒椒阳新能源科技有限公司自愿与滁州亿晶作为联合承租人共同向苏银金租融资租赁前述设备，以促进相关项目工作的落实。滁州亿晶始终系设备的实际承租使用人和合同履行完毕后最终所有权人，亦在第一顺位优先自行负责清偿买卖合同、融资租赁合同等具体合同项下的货款、租金、利息、违约金、赔偿金等款项。

　　公司拟与苏银金租签订最高额保证担保合同，为滁州亿晶与椒阳新能源在苏银金租签署的融资租赁合同项下发生的全部债务在不超过人民币796,574,686.00元的范围内提供最高额保证担保。同时，作为椒阳新能源间接控股股东的政府平台公司亦将为该笔融资租赁业务提供同等的最高额保证担保。

　　本次担保无反担保，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）被担保人一：

　　1、被担保人名称：滁州亿晶光电科技有限公司

　　2、注册地点：安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路政务中心6号楼一层101室

　　3、法定代表人：唐骏

　　4、注册资本：150,000万元整

　　5、成立日期：2022年10月16日

　　6、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；水产品零售；水产品批发；货物进出口；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；非金属矿物制品制造；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、滁州亿晶为公司控股孙公司，滁州亿晶的资信良好，不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。

　　8、被担保人最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币 万元

　　（二）被担保人二：

　　1、被担保人名称：全椒椒阳新能源科技有限公司

　　2、注册地点：安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路709号政务服务中心8号楼1511室

　　3、法定代表人：蒋今朝

　　4、注册资本：4,000万元整

　　5、成立日期：2022年8月17日

　　6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、股权结构：全椒全鑫城镇投资发展集团有限公司持有90%的股权，安徽旭能电力股份有限公司持有10%的股权。

　　8、椒阳新能源实际控制人为滁州市全椒县国有资产监督管理委员会。椒阳新能源的资信良好，不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。

　　9、被担保人最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币 万元

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方：亿晶光电

　　被担保方：滁州亿晶、椒阳新能源

　　债权人：苏银金租

　　担保金额：人民币796,574,686.00元

　　担保方式：最高额保证担保

　　担保类型：融资租赁业务

　　担保期限：自担保合同生效之日起至融资租赁合同项下债务到期（包括租金计划变更或延期履行债务）后满两年之日止。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：本次为控股孙公司融资租赁业务提供担保是经综合考量各公司的偿债能力、抗风险能力等多方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司控股孙公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的孙公司与政府持股平台下属孙公司，担保风险整体可控。董事会同意公司此次担保业务事项，并将此事项提交公司股东大会审议。

　　公司持有常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）85.71%股权，为常州亿晶控股股东，常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙科技”，为政府持股平台，非公司关联方）持有常州亿晶14.29%股权；常州亿晶持有滁州亿晶53.33%股权，为滁州亿晶控股股东，全椒县嘉辰新材料产业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“嘉辰基金”，为政府持股平台，非公司关联方）持有滁州亿晶46.67%股权。金沙科技与嘉辰基金属于对公司控股子公司、孙公司的战略投资，不具备控制地位，也不参与公司经营管理，同时在实际融资业务中，金融机构只要求上市公司方面提供担保，未要求金沙科技与嘉辰基金提供担保。此外，金沙科技与嘉辰基金作为政府持股平台，为公司控股子公司、孙公司提供担保存在一定的程序困难。综合以上因素，基于实际业务操作便利，且考虑金沙科技与嘉辰基金无明显的提供担保的必要性，本次担保由公司提供超比例担保，金沙科技与嘉辰基金未提供同比例担保。

　　独立董事认为：此次公司为控股孙公司融资租赁业务提供担保是为了满足公司控股孙公司滁州亿晶光电科技有限公司的经营和发展需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率。本次担保的对象为公司合并报表范围内的孙公司与政府持股平台下属孙公司，担保风险可控。上述担保事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司本次为控股孙公司融资租赁业务提供担保，并将此事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保除本次为椒阳新能源提供担保，均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保，担保总额为人民币45.51亿元（包括本次公司拟对滁州亿晶与椒阳新能源提供的人民币796,574,686.00元担保），担保总额占公司最近一期经审计净资产的158.63%；担保余额为人民币24.99亿元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的87.11%。公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月29日

　　证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2023-082

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年10月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月16日 14点00分

　　召开地点：常州亿晶光电科技有限公司8楼会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月16日

　　至2023年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　提交本次股东大会的议案1已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过，详情可参考同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

　　2、会议登记时间：2023年10月10日—10月13日 9：00-11：30、下午14：00-17：00

　　3、登记地点：江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　3、联系方式

　　联系地址：江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）

　　联系人：杨伟豪

　　联系电话：0519-82585558

　　联系传真：0519-82585550

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亿晶光电科技股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月16日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。