中煤新集能源股份有限公司 2023年1-3季度经营数据公告

　　证券代码:601918        证券简称:新集能源        编号:2023-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》《上市公司行业信息披露指引第三号-电力》要求，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年1-3季度煤炭、电力业务主要经营数据公告如下：

　　一、煤炭业务

　　二、电力业务

　　公司电力业务全部在安徽地区，全部为火电。

　　本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　2023年10月10日

　　证券代码:601918        证券简称:新集能源        编号:2023-038

　　中煤新集能源股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年10月8日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事黄书铭先生的书面辞职报告，黄书铭先生因工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事和董事会人事与薪酬委员会委员职务。辞职后，黄书铭先生不再担任公司其它职务。

　　根据《公司章程》的有关规定，黄书铭先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。黄书铭先生与公司董事会并无意见分歧，相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会正常运作。公司持股5%以上股东安徽新集煤电（集团）有限公司已向公司提名和推荐了新的董事人选。公司将按照法定程序尽快完成董事职位的补选工作。

　　黄书铭先生在担任公司董事和董事会人事与薪酬委员会委员期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对黄书铭先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　2023年10月10日

　　证券代码:601918         证券简称:新集能源        编号:2023-039

　　中煤新集能源股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年10月8日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事葛朝辉先生的书面辞职报告，葛朝辉先生因工作变动原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，葛朝辉先生不再担任公司其它职务。

　　根据《公司章程》的有关规定，葛朝辉先生的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。葛朝辉先生与公司监事会并无意见分歧，相关辞任不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数，能够保证监事会正常运作。公司持股5%以上股东安徽新集煤电（集团）有限公司已向公司提名和推荐了新的监事人选。公司将按照法定程序尽快完成监事职位的补选工作。

　　葛朝辉先生在担任公司监事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司监事会对葛朝辉先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司监事会

　　2023年10月10日