北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议 公告

　　证券代码：300846           证券简称：首都在线           公告编号：2023-085

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2023年10月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年9月27日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议表决情况

　　经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一） 审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　经公司董事审议，同意本次向特定对象发行A股股票方案的“募集资金金额及用途”进行如下修订，具体如下：

　　修订前：

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72,221.03万元（含），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。

　　修订后：

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过35,321.28万元（含），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。

　　表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案（四次修订稿）的公告》。

　　（二）审议通过了《关于<公司向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）>的议案》

　　表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》。

　　（三）审议通过了《关于<公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（四次修订稿）>的议案》

　　表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（四次修订稿）》。

　　（四）审议通过了《关于<公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）>的议案》

　　表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》。

　　三、备查文件

　　（一）北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月10日

　　证券代码：300846            证券简称：首都在线          公告编号：2023-086

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开和出席情况

　　1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十二次会议通知。

　　2、本次会议于2023年10月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一） 审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　经公司监事审议，同意本次向特定对象发行A股股票方案的“募集资金金额及用途”进行如下修订，具体如下：

　　修订前：

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72,221.03万元（含），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。

　　修订后：

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过35,321.28万元（含），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。

　　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案（四次修订稿）的公告》。

　　（二）审议通过了《关于<公司向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）>的议案》

　　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》。

　　（三）审议通过了《关于<公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（四次修订稿）>的议案》

　　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（四次修订稿）》。

　　（四）审议通过了《关于<公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）>的议案》

　　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》。

　　三、备查文件

　　1、北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月10日

　　证券代码：300846        证券简称：首都在线        公告编号：2023-087

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　关于调整公司2022年度向特定对象发行

　　A股股票方案（四次修订稿）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年11月21日，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，2022年12月8日公司召开2022年度第五次临时股东大会，审议通过公司关于2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

　　2023年3月31日公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，2023年4月25日公司召开2022年度股东大会，公司对本次发行募集资金投资项目进行了调整。

　　2023年5月10日公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》，公司对本次发行募集资金金额进行调整。

　　2023年8月14日公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（三次修订稿）>的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》，公司对本次发行募集资金金额进行调整。

　　根据募投项目的实际建设情况及公司业务发展的战略规划，公司拟根据后续资金情况使用自有资金推进“渲染一体化智算平台项目”，取消使用募集资金投向该项目。因此，公司董事会在2022年度股东大会授权范围内，拟将本次向特定对象发行的A股股票募投项目及募集资金金额进行相应调整：取消募投项目“渲染一体化智算平台项目”，募集资金总额由“不超过人民币72,221.03万元（含）”调减为“不超过人民币35,321.28万元（含）”，原发行方案中其他内容不变。

　　2023年10月8日公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（四次修订稿）>的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）>的议案》，具体内容请详见相关公告。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月10日

　　证券代码：300846        证券简称：首都在线        公告编号：2023-088

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　关于公司2022年度向特定对象发行

　　A股股票预案修订情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，于2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，于2023年5月10日公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，于2023年8月14日公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过公司关于2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

　　鉴于公司拟对本次发行募集资金金额及用途进行调整。公司于2023年10月8日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（四次修订稿）>的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）>的议案》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下：

　　1、《北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》修订的主要内容：

　　2、《北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（四次修订稿）》修订的主要内容：

　　3、《北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》修订的主要内容：

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月10日