中广天择传媒股份有限公司关于 召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：603721       证券简称：中广天择       公告编号：2023-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年10月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月25日 15点00分

　　召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月25日

　　至2023年10月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。相关公告刊登在2023年10月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。

　　2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部；邮政编码：410000

　　（三）会议登记时间：2023年10月24日（上午9：00-11:30，下午13:30-17：00）

　　六、 其他事项

　　（一）会议登记联系方式

　　联系人： 李姗

　　联系电话： 0731-8874 5233

　　传真： 0731-8874 5233

　　登记地址： 湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部

　　邮编： 410000

　　（二） 会议费用情况

　　与会股东的交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2023年10月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中广天择传媒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月25日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603721             证券简称：中广天择            公告编号：2023-017

　　中广天择传媒股份有限公司

　　关于董事长辞职及提名非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司非独立董事辞职的情况

　　公司董事会近日收到公司董事长曾雄先生的辞职报告。曾雄先生因工作调动原因向公司董事会辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会节目编委会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，非独立董事曾雄先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达之日起生效。

　　曾雄先生在担任公司董事长、董事职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，在推进公司创立、体制机制改革创新、推动公司上市等各方面做出了卓越贡献，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对曾雄先生为公司发展所作的巨大贡献表示衷心的感谢！

　　二、公司提名非独立董事候选人的情况

　　公司董事会近日收到长沙广播电视集团有限公司《关于中广天择传媒股份有限公司董事会成员候选人的提名函》及相关资料，经公司董事会提名委员会审核，彭勇先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意提名彭勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），任期与公司第四届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2023年10月10日

　　附：非独立董事候选人彭勇先生简历

　　彭勇先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历。1995年参加工作，历任共青团长沙市天心区委副书记、共青团长沙市委宣传部部长、共青团长沙市委副书记、长沙市青联主席、长沙县委宣传部部长、长沙市文化旅游广电局党组副书记、副局长、长沙市文联党组书记、副主席。现任长沙市广播电视台党委书记、台长、总编辑，长沙广播电视集团有限公司党委书记、董事长。

　　证券代码：603721             证券简称：中广天择            公告编号：2023-018

　　中广天择传媒股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年10月9日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月8日通过邮件的方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免了《公司董事会议事规则》中，关于董事会需要提前三天通知的义务。本次会议应出席董事6人，实际6位董事都用通讯表决的方式对审议事项发表了意见。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

　　（一）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于变更公司非独立董事的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月10日