浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2023-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避碳酸锂价格波动的风险，公司控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保值业务，拟开展套期保值业务投入保证金不超过人民币5,000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币25,000万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

　　● 履行的审议程序：公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　鉴于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司锂盐业务的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，有效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。

　　（二）交易金额

　　根据公司控股子公司实际经营需要，公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币5,000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币25,000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　通过境内期货交易所挂牌交易的碳酸锂期货合约进行套期保值业务。交易类型包括：1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值；2、对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值；3、对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值；4、根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值。

　　（五）交易期限

　　上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　二、审议程序

　　公司于2023年10月9日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　1、市场风险

　　期货行情变动较大，可能产生价格波动风险。如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格相背离，将造成期货交易的损失。

　　2、内部控制风险

　　由于期货交易专业性较强，复杂程度高，可能出现因内控体系不完善造成的风险。

　　3、流动性风险

　　期货合约活跃度低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，从而造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差。

　　4、技术风险

　　由于系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题而带来的风险。

　　5、政策风险

　　由于国家法律、法规、政策以及期货交易所交易规则等发生重大变化的原因，导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、公司严格执行有关法律法规，制定了《期货套期保值业务管理制度》，制度就公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。

　　2、公司套期保值业务仅与控股子公司主营业务相关，同时与公司生产经营相匹配，以保值为原则并结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度对冲价格波动风险，提高保值效果。

　　3、明确部门和岗位职责，保持独立性，设置多层级审批决策机制，在批准的权限范围内办理期货套期保值业务，定期及不定期对套期保值交易业务进行检查；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，以规避和防范风险为目的，在市场剧烈波动时做到合理止损。

　　4、公司与具有合法资质的期货经纪公司或具有合法资质的金融机构开展套期保值交易业务。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以充分利用期货市场的套期保值功能，规避和防范碳酸锂价格波动给公司带来的经营风险，有利于增强公司的财务稳健性。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月10日

　　证券代码：603665        证券简称：康隆达        公告编号：2023-067

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年10月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长张家地先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书唐倩出席本次股东大会；公司部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江泽厚（绍兴）律师事务所

　　律师：朱光全、干银菲

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2023年10月10日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2023-068

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2023年9月28日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2023年10月9日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事张家地先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举张家地先生为公司第五届董事会董事长的议案》

　　选举张家地先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会一致。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任张家地先生为公司总经理，任期与第五届董事会一致。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任王春英女士、芦建根先生、胡松先生、唐倩女士为公司副总经理，任期与第五届董事会一致。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任唐倩女士为董事会秘书的议案》

　　同意聘任唐倩女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任王春英女士为公司财务总监的议案》

　　同意聘任王春英女士为公司财务总监，任期与第五届董事会一致。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任刘科坤先生为公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任刘科坤先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

　　提名委员会：主任王刚强，成员鲍宗客、张家地

　　审计委员会：主任鲍宗客，成员王刚强、张钟洋

　　薪酬与考核委员会：主任鲍宗客，成员王刚强、王春英

　　战略委员会：主任张家地，成员王春英、王刚强

　　上述董事会专门委员会成员的任期与第五届董事会一致。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

　　为规避碳酸锂价格波动的风险，公司控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保值业务，拟开展套期保值业务投入保证金不超过人民币5,000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币25,000万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用，并授权经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请详见同日披露的《康隆达关于开展期货套期保值业务的公告》。

　　（九）审议通过《关于制订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请详见同日披露的《康隆达期货套期保值业务管理制度》。

　　（十）审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》

　　同意公司控股子公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权经营管理层及其授权人士办理本次申请相关事项。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请详见同日披露的《康隆达关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2023年10月10日

　　附：

　　（一）董事长兼总经理简历

　　1、张家地先生：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾于2011年1月至2011年9月担任康隆达有限副董事长；2014年9月毕业于英国皇后玛丽学院，2014年10月起任本公司董事兼董事长助理，2019年2月至2023年2月担任本公司董事兼副总经理。2023年2月至今任公司董事长兼总经理。

　　（二）其他高级管理人员简历

　　2、王春英女士：1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部部长；2011年9月至今任公司财务部部长；2023年2月至今任公司总经理助理。

　　3、芦建根先生：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年至2002年任职于上虞银邦劳保有限公司；2003年至2007年任职于上虞东大针织有限公司；2008年至2011年9月担任浙江康隆达手套有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　4、胡松先生：1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册安全工程师。2002年2月至2017年1月曾任浙江奥复托化工有限公司行政部长、办公室主任、副总经理。2017年4月至今任公司副总经理。

　　5、唐倩女士：1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任三变科技证券事务代表，仁智股份副总裁、董事会秘书，龙泉股份董事会秘书兼董事会办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。

　　（三）其他人员简历

　　6、刘科坤先生：1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位,中级经济师，拥有证券从业资格证。曾就职于浙江盛洋科技股份有限公司。2015年11月已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任本公司证券事务代表。

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2023-069

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2023年9月28日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2023年10月9日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举闻儿女士为公司监事会主席的议案》

　　选举闻儿女士为公司监事会主席,任期与第五届监事会一致。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

　　2023年10月10日

　　附：

　　监事会主席简历

　　闻儿女士：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任舟山市舟嵊小学教师、绍兴金鼎伞业有限公司销售员、上虞东大针织有限公司销售员。现任公司商务三部部长。2011年9月至今任公司监事。

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2023-071

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》，同意公司控股子公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权经营管理层及其授权人士办理本次申请相关事项。

　　本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库，有利于提高公司在行业内知名度和影响力，并充分利用碳酸锂指定交割厂库的特性，把现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的核心竞争力和抗风险能力，促进公司健康发展。

　　本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库事项存在不确定性，最终以广州期货交易所审核通过为准。公司将持续关注本次申请事项进展，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月10日