安源煤业集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600397         证券简称：安源煤业      公告编号：2023-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年10月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长余子兵先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事余新培先生、徐光华先生因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事游长征先生因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书钱蔚女士和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高  管4人，列席4人。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 审议《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所。

　　律师：陈星杰、邹东

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月10日

　　证券代码：600397          股票简称：安源煤业            编号：2023-039

　　安源煤业集团股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次监事会议案无监事投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2023年9月28日以电子邮件等方式通知，并于2023年10月9日下午16:30以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，推举职工代表监事欧阳世杰先生为本次会议召集人和主持人。本次会议应参会监事4人，实际参会监事4人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票表决通过《关于推选公司监事会主席的议案》，其中4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　全体监事一致推选刘珣先生担任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满止。刘珣先生简历附后。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月10日

　　附件：

　　刘珣先生简历

　　刘珣，1966年1月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任洛市矿务局党委组织部干事、主任科员、团委副书记(副处级)、龙溪矿党委副书记、纪委书记、工会主席；丰城矿务局河东分局党委副书记、纪委书记、工会主席(正处级)；江西新洛煤电公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；英岗岭矿务局纪委书记、总法律顾问；江西新余矿业公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问(期间兼管经营工作)、党委书记；中鼎国际工程有限责任公司党委书记；丰城矿务局党委书记；江西江能物贸有限公司党委书记、董事长，安源煤业集团股份有限公司副总经理，江西省投资物流有限责任公司董事长，安源煤业集团股份有限公司副董事长。现任安源煤业集团股份有限公司监事会主席。