中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2023-083

　　转债代码：113024         转债简称：核建转债

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年10月10日以通讯方式召开，会议通知于2023年9月26日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　经公司董事长提名，提名委员会审核，同意聘任邹禹萌先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于聘任董事会秘书的公告》（2023-084）。

　　公司独立董事发表了独立意见，公司聘任董事会秘书的提名、审议等程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，新任职人员符合担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，满足所任岗位的职责要求，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，同意聘任邹禹萌先生为董事会秘书。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2023年10月11日

　　证券代码：601611       证券简称：中国核建       公告编号：2023-084

　　转债代码：113024       转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年10月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、提名委员会审查，董事会同意聘任邹禹萌先生为公司董事会秘书（简历请参考公司于2023年7月8日披露的《中国核建关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理的公告》（2023-054）），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　邹禹萌先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2023年10月11日

　　证券代码：601611       证券简称：中国核建        公告编号：2023-086

　　转债代码：113024       转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于经营情况简报的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　现将公司2023年9月主要经营情况公布如下，供各位投资者参考：

　　一、截至2023年9月，公司累计新签合同959.55亿元，比上年同期增长0.45%。

　　二、截至2023年9月，公司累计实现营业收入780.36亿元,比上年同期增长2.59%。

　　以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来营业收入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2023年10月11日

　　证券代码：601611        证券简称：中国核建            公告编号：2023-085

　　转债代码：113024        转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：自2019年10月14日至2023年9月30日，累计共有人民币873,000元核建转债转换为公司A股股份，累计转股数量为89,662股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0034%。

　　● 本季度转股情况：自2023年7月1日至2023年9月30日，共有人民币0元核建转债转换为公司A股股份，转股数量0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,995,377,000元，占可转债发行总量的99.9709%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”“中国核建”）于2019年4月8日向社会公开发行29,962,500张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币299,625万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63号文同意，公司299,625万元可转换公司债券于2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“核建转债”，债券代码“113024”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“核建转债”自2019年10月14日起可转换公司A股普通股股票，初始转股价格为人民币9.93元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1.因公司实施2018年度利润分配，自2019年7月25日起，转股价格变为9.87元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临2019-054）。

　　2.因公司股权激励计划向激励对象授予限制性股票，自2020年6月30日起，转股价格变为9.82元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-046）。

　　3.因公司实施2019年度利润分配，自2020年7月14日起，转股价格变为9.76元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-050）。

　　4.公司于2021年回购并注销了部分激励对象的限制性股票，因此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.76元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-004）。

　　5.因公司实施2020年度利润分配，自2021年7月13日起，转股价格变为9.70元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于实施权益分派引起的“核建转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-058）。

　　6.公司于2021年7月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。

　　7.公司于2021年12月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-099）。

　　8.因公司实施2021年度权益分派，自2022年7月19日起，转股价格变为9.63元/股，详见《中国核建关于实施权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：2022-041）。

　　9.公司于2022年11月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.63元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-097）。

　　10.因公司非公开发行股票完成发行，自2023年1月16日起，转股价格调整为9.28元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2023-007）。

　　11.公司于2023年4月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.28元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-027）。

　　12.因公司实施2022年度权益分派，自2023年7月26日起，转股价格调整为9.20元/股，详见《中国核建关于实施权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：2023-059）。

　　13.公司于2023年8月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.20元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。

　　二、核建转债本次转股情况

　　自2023年7月1日至2023年9月30日，共有人民币0元核建转债转换为公司A股股份，转股数量为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。自2019年10月14日至2023年9月30日，累计共有人民币873,000元核建转债转换为公司A股股份，累计转股数量为89,662股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0034%。

　　截至2023年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,995,377,000元，占可转债发行总量的99.9709%。

　　三、股份变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：021-31858860

　　联系传真：021-31858900

　　联系地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园

　　邮政编码：201702

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2023年10月11日