杭州和泰机电股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：001225       证券简称：和泰机电       公告编号：2023-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》，以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容予以修订，具体修订内容请详见附件。

　　《公司章程》的修订最终以工商行政管理部门登记备案为准。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责办理。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月13日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　删除或新增条款后，后续条款序号顺延。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。