雪天盐业集团股份有限公司 关于增补监事的公告

　　证券代码：600929      证券简称：雪天盐业     公告编号：2023—087

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日以通讯表决方式召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请增补监事的议案》，具体内容如下。

　　公司监事会主席欧阳烨先生因职务调整，已辞去公司监事、监事会主席职务，具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2023-078）。经公司控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司推荐，拟提名李振汉先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司监事会

　　2023年10月14日

　　附件：

　　李振汉先生简历：

　　李振汉，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济师职称。历任招商银行长沙河西支行副行长，华夏银行长沙分行营业部总经理，湖南省保障性安居工程投资有限公司投融资部部长、总经理助理，党委委员、副总经理，法定代表人、执行董事、总经理，湖南发展资产管理集团有限公司副总经理。现任湖南省轻工盐业集团有限公司党委委员、副总经理。李振汉先生本人不持有公司股票，当前仍兼任湖南省保障性安居工程投资有限公司董事长，除此之外无其他兼职，李振汉先生与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业   公告编号：2023-083

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“雪天盐业”）第四届董事会第三十一次会议于2023年10月13日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年10月10日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长冯传良先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于终止全资子公司之间吸收合并的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-085）。

　　议案的表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于投资建设湘衡盐化有限责任公司岩盐开采项目的议案》

　　公司全资子公司湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）根据矿山生产接替的需要，拟对矿权范围内未开采区域的矿产资源进行整体规划，综合开发岩盐资源，建设岩盐开采项目。项目拟规划建设26口卤井，工程建设投资合计约8505万元，计划分三年实施。

　　本项目符合国家、地方政策，符合企业持续发展的需求，工艺技术成熟，各项风险可控，投资合理。同时，项目实施考虑利用盐穴溶腔储能，既能最大程度开发利用岩盐资源，又可拓展公司发展空间，创造更高的经济效益，为公司可持续高质量发展提供保证。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于对外投资暨向百格银腾增资的议案》

　　根据公司对控股子公司湖南晶鑫科技股份有限公司（以下简称“晶鑫科技”）“通过整合省内优势包装企业，并将其打造成为湖南省包装行业的头部企业”的战略定位，雪天盐业拟联合晶鑫科技、长沙银腾塑印包装有限公司（以下简称“长沙银腾”）共同投资对湖南百格银腾新材料科技有限公司（暂用名，以下简称“百格银腾”）实施增资扩股，具体方案如下：

　　1、 长沙银腾全资设立百格银腾（该公司已于2023年4月成立），再以新厂区土地、厂房及可用设备评估作价对百格银腾增资，雪天盐业以现金出资，晶鑫科技以可用设备评估增资入股。

　　2、 长沙银腾增资注入百格银腾的资产评估值为11,025.51万元，雪天盐业以现金约17,079.56万元出资，晶鑫科技以可用设备评估约3,396.38万元出资参与百格银腾增资扩股，交易完成后公司持股约54.22%，晶鑫科技持股约10.78%（具体以工商登记结果为准），雪天盐业实际控股65%，将百格银腾纳入合并报表范围。

　　3、 增资扩股完成且具备生产条件后，晶鑫科技、长沙银腾将各自经营的原有业务全部转移至百格银腾。晶鑫科技、长沙银腾及实际控制人不得再经营与百格银腾经营范围相同或相类似的业务，否则将承担相关违约责任。

　　此次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四） 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-086）。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月14日

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业     公告编号：2023-085

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　关于终止全资子公司之间吸收合并的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）于2023年10月13日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止全资子公司之间吸收合并的议案》，同意终止全资子公司湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）吸收合并全资子公司湖南开门生活电子商务有限公司（以下简称“开门生活”），具体情况如下：

　　一、终止吸收合并情况概述

　　为整合内部资源、优化管理架构、提高运营效率，2023年5月11日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，拟由全资子公司雪天技术吸收合并全资子公司开门生活，具体内容详见公司于5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-034）。在前述子公司吸收合并实施的过程中，公司发展规划进行了战略调整，拟终止此次吸收合并。

　　二、终止吸收合并原因

　　开门生活作为落实公司《“十四五”数字化转型专项规划》的重要平台，考虑到公司业务发展需要及业务规划，经公司审慎考虑，拟取消雪天技术吸收合并开门生活。

　　三、终止吸收合并事项对上市公司的影响

　　雪天技术和开门生活均为公司全资子公司，均是公司的全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并前后均不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月14日

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业      公告编号：2023-086

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2023年10月13日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，同意公司变更注册资本，并对《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改，具体情况如下：

　　一、公司股本变动情况说明：

　　1、回购注销股本情况

　　公司于2023年6月实施2021年股权激励限制性股票回购注销，该计划已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，并于2023年8月24日完成注销1,017,000股。

　　2、限制性股票激励授予情况

　　2023年8月31日，公司完成2023年限制性股票激励计划的授予登记工作，该事项已经公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，此次共向272名限制性股票激励对象授予1,765万股限制性股票。公司已收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）也已就该事项出具了《验资报告》（天职业字【2023】44472号）。

　　上述事项完成后，截至2023年8月31日，公司此次股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　二、拟修订内容：

　　基于以上情况，公司拟以2023年8月31日的股本情况为基数，变更工商登记的注册资本并修改《公司章程》，修订情况具体如下：

　　修订前：

　　第六条 公司注册资本为人民币164,254.0900万元。

　　第十九条 公司股份总数为164,254.0900万股，均为普通股。

　　修订后：

　　第六条 公司注册资本为人民币165,917.3900万元。

　　第十九条 公司股份总数为165,917.3900万股，均为普通股。

　　三、其他说明

　　根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

　　此外，根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会办理与本次激励计划有关的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜；

　　因此，根据上述股东大会的授权，上述修订无需另行提交股东大会审议。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以市场监督管理局核准的内容为准。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月14日

　　证券代码：600929      证券简称：雪天盐业     公告编号：2023—084

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2023年10月13日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年10月10日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决的监事4名，实际参加表决的监事4名，会议由监事会临时召集人周卓娟女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于终止全资子公司之间吸收合并的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-085）。

　　议案的表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于对外投资暨向百格银腾增资的议案》

　　根据公司对控股子公司湖南晶鑫科技股份有限公司（以下简称“晶鑫科技”）“通过整合省内优势包装企业，并将其打造成为湖南省包装行业的头部企业”的战略定位，雪天盐业拟联合晶鑫科技、长沙银腾塑印包装有限公司（以下简称“长沙银腾”）共同投资对湖南百格银腾新材料科技有限公司（暂用名，以下简称“百格银腾”）实施增资扩股，具体方案如下：

　　1、 长沙银腾全资设立百格银腾（该公司已于2023年4月成立），再以新厂区土地、厂房及可用设备评估作价对百格银腾增资，雪天盐业以现金出资，晶鑫科技以可用设备评估增资入股。

　　2、 长沙银腾增资注入百格银腾的资产评估值为11,025.51万元，雪天盐业以现金约17,079.56万元出资，晶鑫科技以可用设备评估约3,396.38万元出资参与百格银腾增资扩股，交易完成后公司持股约54.22%，晶鑫科技持股约10.78%（具体以工商登记结果为准），雪天盐业实际控股65%，将百格银腾纳入合并报表范围。

　　3、 增资扩股完成且具备生产条件后，晶鑫科技、长沙银腾将各自经营的原有业务全部转移至百格银腾。晶鑫科技、长沙银腾及实际控制人不得再经营与百格银腾经营范围相同或相类似的业务，否则将承担相关违约责任。

　　监事会认为，公司此次与长沙银腾的合作，能够从技术加成、市场拓展、客户渠道、战略匹配、机制融合多维度实现优势互补效果，促进公司可持续高质量发展。

　　议案的表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　（三） 审议通过了《关于提请增补监事的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补监事的公告》（公告编号：2023-087）。

　　议案的表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月14日