宁波杉杉股份有限公司 关于回购子公司15%股权提前交割完成的公告

　　证券代码：600884        证券简称：杉杉股份       公告编号：临2023-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“杉杉股份”）于2020年6月9日召开的第十届董事会第二次会议、2020年9月14日召开的第十届董事会第四次会议、2020年9月30日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司收购LG CHEM, LTD.（下称“LG化学”）旗下LCD偏光片业务及相关资产的重大资产重组相关议案，同意公司通过对持股公司增资的方式取得持股公司70%股权（持股公司是LG化学在中国境内新设的一家公司），并通过持股公司间接购买LG化学旗下LCD偏光片业务及相关资产70%的权益（下称“本次交易”）。同时公司与LG化学在《框架协议》中就持股公司剩余30%股权继续购买的相关安排进行了约定，即杉杉股份将在中国大陆交割日后一周年、二周年、三周年时点以固定价格按照5%、10%、15%的股权比例分别受让持股公司剩余股权。（详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告）

　　交易相关方于2021年2月1日完成了本次交易的中国大陆交割；后根据《框架协议》约定，分别于2022年2月1日和2023年2月1日完成了持股公司（即杉金光电（苏州）有限公司，下称“杉金苏州”）剩余5%和10%股权的转让交割。

　　近日，经协商一致，公司与LG化学签署了《三期新公司股权转让协议》（下称“《协议》”），双方同意杉金苏州剩余15%股权应在2023年10月13日由LG化学转让给杉杉股份（下称“本次股权转让”），股权转让价格为200,117,712美元。

　　截至2023年10月13日，公司已根据《协议》约定支付股权转让价格，自2023年10月13日起，公司持有杉金苏州100%股权。后续，公司与LG化学将促使杉金苏州尽快办理完成本次股权转让相关的政府手续。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2023年10月13日

　　证券代码：600884         证券简称：杉杉股份         编号：临2023-078

　　宁波杉杉股份有限公司

　　第十一届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“杉杉股份”）第十一届监事会第四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

　　（二）本次监事会会议于2023年10月12日以通讯形式向全体监事发出会议通知，全体监事一致同意于2023年10月13日以通讯表决方式召开。

　　（三）本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，无缺席会议的监事。

　　（四）由公司全体监事一致推举的监事谢云女士主持本次监事会会议，并对本次监事会临时会议紧急召开情况进行了说明。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　关于选举谢云女士为公司第十一届监事会召集人的议案。

　　（详见上海证券交易所网站）

　　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意选举监事谢云女士为公司第十一届监事会召集人，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

　　谢  云：女，中国国籍，1985年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任宁波神化化学品经营有限责任公司首席分析师助理、期货部副经理，杉杉股份董事长办公室主任，现任杉杉股份证券事务部证券事务经理、第十一届监事会职工代表监事。

　　谢云女士目前未持有公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司监事会

　　2023年10月13日

　　● 报备文件

　　经与会监事签字确认的监事会决议

　　证券代码：600884        证券简称：杉杉股份       公告编号：临2023-079

　　宁波杉杉股份有限公司

　　关于变更公司职工代表监事

　　和监事会召集人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年10月12日，宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）监事会收到公司职工代表监事及监事会召集人黄晓辉先生的《辞职报告》，因工作调整，黄晓辉先生申请辞去公司职工代表监事及监事会召集人职务。

　　根据《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事会由3名监事组成，并设召集人1人，其中公司职工代表监事1名。2023年10月12日，公司职工代表推选谢云女士为公司职工代表监事。

　　2023年10月13日，公司第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于选举谢云女士为公司第十一届监事会召集人的议案》，公司监事会全体监事一致同意选举监事谢云女士为公司第十一届监事会召集人，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。谢云女士的简历详见公司于本公告披露日在上海证券交易所网站披露的《宁波杉杉股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告》。

　　公司及公司监事会对黄晓辉先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司监事会

　　2023年10月13日