南京盛航海运股份有限公司 关于向丰海海运购置化学品船舶关联 交易事项的进展公告

　　证券代码：001205        证券简称：盛航股份        公告编号：2023-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟向丰海海运购置化学品船舶等关联交易事项的议案》，同意公司向关联方东莞市丰海海运有限公司（以下简称“丰海海运”）以人民币50,367.00万元（含3%增值税）购置船名为“丰海23”轮、“丰海26”轮、“丰海27”轮三艘内贸化学品船舶以及船名为“丰海13”轮、“丰海15”轮、“丰海33”轮三艘外贸化学品船舶100%的所有权。具体内容详见公司2023年5月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向丰海海运购置化学品船舶等关联交易事项的公告》（公告编号：2023-048）。公司已于2023年5月29日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

　　二、交易进展情况

　　根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司管理层与丰海海运签署了《船舶买卖合同》，交易双方已按照协议约定的内容完成上述六艘船舶的交接工作，且均已办理完毕上述六艘船舶权属过户、船舶证书转移登记等全部与本次购置化学品船舶相关的事宜，公司已支付完毕本次交易全部船舶购置款。

　　公司根据安全管理要求、主要运营航线、承运货品的具体安排筹划，对“丰海23”轮、“丰海26”轮、“丰海27”轮三艘内贸化学品船舶以及“丰海13”轮、“丰海15”轮、“丰海33”轮三艘外贸化学品船舶进行了必要的厂修改造，并将船舶名称依次核定修改为“盛航化11”轮、“盛航化12”轮、“盛航化13”轮、“盛航006”轮、“盛航003”轮以及“盛航005”轮。

　　截至本公告披露日，上述六艘船舶均已完成相应的厂修改造，并办理完成船舶内贸、外贸运营适航适货的全部法定证书，已正式投入运营。

　　三、对公司的影响及风险提示

　　本次购置化学品船舶的投入运营，有利于进一步提升公司运力水平，优化船队结构，满足客户定制化、差异化的运输需求，有利于持续增强主营业务经营能力，提升公司的核心竞争力水平。同时，能够有效推动公司国际运输业务的发展，增强公司国际运输业务的服务能力，有利于协调国内船舶运输业务与国际船舶运输业务的平衡发展，增强公司的抗风险能力。

　　公司危化品船舶水路运输业务的开展与石化产品的产销量密切相关，业务经营发展易受到宏观经济、产业政策、下游需求、市场竞争等综合因素的影响，可能会对公司化学品船舶的高效稳定和持续经营产生不利影响。公司将密切关注行业经营发展状态的变化，持续优化运力结构、合理配置资源、完善运输网络、开拓优质客户、强化内外贸业务协同，以消除上述因素可能带来的不利影响。公司将持续加强对化学品船舶的安全管理，不断提升船舶安全管理水平和营运效率，增强公司持续经营能力，为客户提供“安全、优质、高效”的运输服务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京盛航海运股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月14日

　　证券代码：001205         证券简称：盛航股份        公告编号：2023-080

　　南京盛航海运股份有限公司

　　关于注销部分募集资金专项账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月14日召开第三届董事会第三十三次会议，第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将相关募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，在结余募集资金永久补充流动资金事项完成后，注销相应的募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067）。截至本公告日，相关募集资金专项账户注销手续已办理完成，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行数量为3,006.6667万股，每股面值1元，每股发行价为人民币16.52元，本次发行募集资金总额为人民币496,701,338.84元，扣除承销保荐等发行费用人民币53,722,251.91元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，募集资金净额为人民币442,979,086.93元。

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天衡验字[2021]00048号），确认募集资金已于2021年5月7日入账。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范首次公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

　　截至本公告日，公司募集资金专项账户的开设及注销情况如下：

　　注：公司于2021年5月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，同意公司根据生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”项目计划，将募投项目“补充流动资金”的募集资金52,979,086.93元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金，同时将结余利息13,571.73元全部转入公司基本账户，并完成了该募集资金专项账户的销户手续。具体内容详见公司2021年9月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2021-028）。

　　三、本次注销的募集资金专项账户情况

　　根据公司于2023年8月14日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本公告日，公司已将结项项目“沿海省际液体危险货物船舶购置”的结余募集资金5,525,483.09元（均为累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部转入公司基本账户，并于近日完成了上述3个募集资金专项账户的销户手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与存放募集资金的开户银行苏州银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司南京分行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　四、备查文件

　　募集资金专项账户的注销证明文件。

　　特此公告。

　　南京盛航海运股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月14日