华映科技（集团）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000536         证券简称：华映科技       公告编号：2023-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年10月13日（星期五）14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月13日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月13日9:15-15:00。

　　3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长林俊先生

　　6、本次股东大会的股权登记日：2023年9月28日（星期四）

　　7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　8、会议的出席情况：

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计33人，代表股份数1,079,590,773股，占上市公司总股份的39.0303%。

　　其中，参加现场投票的股东及股东代表共2人，代表股份数695,833,534股，占上市公司总股份的25.1564%；通过网络投票出席会议的股东31人，代表股份数383,757,239股，占上市公司总股份的13.8739%。

　　共30名中小股东参加本次股东大会，代表股份数3,890,193股，占上市公司总股份的0.1406%。

　　9、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次临时股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：

　　1、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》：

　　本提案表决情况如下：

　　同意1,079,319,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749%；反对265,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意3,618,793股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0235%；反对265,100股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8146%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1619%。

　　表决结果：通过

　　2、《关于修订<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》：

　　本提案表决情况如下：

　　同意1,076,284,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.6937%；反对3,299,993股，占出席会议所有股东所持股份的0.3057%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意583,900股，占出席会议的中小股东所持股份的15.0095%；反对3,299,993股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8285%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1619%。

　　表决结果：通过

　　3、《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》：

　　本提案表决情况如下：

　　同意1,076,284,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.6937%；反对3,299,993股，占出席会议所有股东所持股份的0.3057%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意583,900股，占出席会议的中小股东所持股份的15.0095%；反对3,299,993股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8285%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1619%。

　　表决结果：通过

　　4、《关于修订<独立董事制度>的议案》：

　　本提案表决情况如下：

　　同意1,076,284,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.6937%；反对3,299,993股，占出席会议所有股东所持股份的0.3057%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意583,900股，占出席会议的中小股东所持股份的15.0095%；反对3,299,993股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8285%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1619%。

　　表决结果：通过

　　5、《关于补选公司非独立董事的议案》：

　　本提案表决情况如下：

　　同意1,079,318,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748%；反对266,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意3,617,793股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9978%；反对266,100股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8403%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1619%。

　　表决结果：通过，董志霖先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：上海段和段律师事务所

　　2、见证律师姓名：卜德洪、吴诗颖

　　3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、上海段和段律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2023年10月13日

　　证券代码：000536      证券简称：华映科技      公告编号：2023-071

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保事项概述

　　2021年9月23日，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。为支持控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）建设研发中心，满足项目建设需求，同意公司为科立视研发中心建设工程提供不超过人民币9,000万的连带责任保证担保。2022年12月，根据工程进展情况，经三方协商，科立视与项目承包方及公司共同签订了《补充协议（一）》，将公司为科立视研发中心建设工程提供的连带责任保证担保最高金额下调为人民币1,544.38万元（具体内容详见公司2021-096号及2022-095号公告）。

　　二、 担保事项的进展情况

　　现经三方协商，科立视与项目承包方及公司共同签订了《补充协议（二）》，解除公司为科立视研发中心建设工程提供的连带责任保证担保，自协议签订之日起，公司不再为科立视研发中心建设工程承担担保责任。

　　三、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司已发生的尚在履行中的担保均为对合并报表范围内的控股子公司进行的担保。本次为科立视研发中心建设工程担保责任解除后，公司审批通过的为子公司担保额度共计16亿元（其中：为华佳彩提供15亿元担保额度、为科立视提供1亿元担保额度），为福建省电子信息集团提供反担保15亿元（具体以协议为准）。公司正在履行中的担保总余额为人民币7.38亿元（其中为华佳彩提供担保7.33亿元，为科立视提供担保0.05亿元），占最近一期经审计净资产的18.29%。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2023年10月14日