上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603170         证券简称：宝立食品        公告编号：2023-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年10月13日以现场表决方式召开。

　　会议通知已于2023年10月8日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体董事共同推举，本次会议由马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举马驹先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

　　董事会同意选举沈淋涛先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1、马驹、胡珊、周琦、沈淋涛、何宏武为公司第二届董事会战略委员会委员，其中马驹先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。

　　2、周虹、程益群、周琦为公司第二届董事会审计委员会委员，其中周虹女士担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。

　　3、李斌、程益群、马驹为公司第二届董事会提名委员会委员，其中李斌先生担任董事会提名委员会主任委员（召集人）。

　　4、程益群、周虹、何宏武为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中程益群先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

　　上述各专门委员会委员的任期与公司第二届董事会任期一致。各专门委员会委员的简历详见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会同意聘任何宏武先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　董事会同意聘任杨哲先生、梁冬允女士、李潇涵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　董事会同意聘任任铭先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　独立董事对该议案发表了独立意见；董事会审计委员会就聘任财务总监事项发表了书面审核意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任任铭先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任周雯雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海宝立食品科技股份有限公司董事会                                               2023年10月14日

　　附件：

　　相关人员简历

　　1、马驹先生，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1985年7月至1995年7月，担任安庆市燎原化工厂业务员；1995年8月至1997年6月，担任上海基快富贸易有限公司经理；1997年7月至2001年12月，担任上海保立食品有限公司总经理；2002年1月至2020年9月，历任公司总经理、董事；2020年9月至今，担任公司董事长。

　　截至本公告披露日，马驹先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份70,920,000股。马驹先生与沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份241,200,000股。马驹先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　2、沈淋涛先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2007年3月，担任浙江中瑞江南资产评估有限公司业务经理；2007年4月至2009年9月，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计经理；2009年10月至2010年2月，担任和瑞控股有限公司风控总监；2010年3月至2014年12月，担任浙江钛和投资管理有限公司投资总监兼董事；2015年1月至今，担任浙江策信投资管理有限公司董事长兼总经理；2017年12月至今，历任公司董事和副董事长。

　　截至本公告披露日，沈淋涛先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。沈淋涛先生与马驹先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份241,200,000股。沈淋涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　3、胡珊女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至2000年7月，担任深圳市华新股份有限公司（现更名为“深圳美丽生态股份有限公司”）证券部总经理；2000年9月至2007年11月，担任深圳市龙虎鑫投资顾问有限公司董事长；2007年11月至今，担任上海磐瑞投资有限公司总经理；2017年12月至今，担任公司董事。

　　截至本公告披露日，胡珊女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。胡珊女士与马驹先生、沈淋涛先生、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份241,200,000股。胡珊女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　4、周琦女士，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987年9月至1999年11月，担任上海财经大学院办科员、科长；1999年12月至2001年8月，担任上海财大软件股份有限公司副总经理；2001年9月至2007年7月，担任上海国家会计学院行政财务部主任；2007年7月至2009年7月，为自由投资人；2009年7月至2017年7月，担任上海逸祺投资管理有限公司副总经理；2017年5月至今，担任上海逸启企业发展有限公司执行董事；2017年12月至今，担任公司董事。

　　截至本公告披露日，周琦女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。周琦女士与马驹先生、沈淋涛先生、胡珊女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份241,200,000股。周琦女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　5、何宏武先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至1995年，担任农业部安徽泾县示范场技术员；1995年至1996年，担任铭基食品有限公司主管；1996年至2006年，担任百胜（中国）投资有限公司研发部副总监；2006年至2011年，担任福建圣农发展股份有限公司副总裁；2012年至2014年，担任中慧食品有限公司总经理；2015年至今，担任公司总经理。

　　截至本公告披露日，何宏武先生未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份10,800,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　6、周虹女士，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988年8月至2001年1月，担任浙江大学经济学院教师；2001年1月至2017年11月，担任浙江大学城市学院教师；2020年9月至今，担任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，周虹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　7、程益群先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年10月至1997年6月，担任中国一拖集团有限公司法律事务处科员；1997年7至2001年3月，担任第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处副科级法务专员；2001年4月至今，担任北京市通商律师事务所合伙人；2020年9月至今，担任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，程益群先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　8、李斌先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994年9月至2019年10月，历任华中农业大学食品科学技术学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长等职务；2009年1月至今，担任华中农业大学食品科学技术学院教授；2019年10月至今，担任华中农业大学研究生院常务副院长；2020年9月至今，担任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，李斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　9、杨哲先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000年8月至2003年4月，担任北京纳贝斯克食品有限公司质量管理部质量专员；2003年4月至2013年4月，担任希杰（青岛）食品有限公司研发和新事业开发总监；2013年4月至今，担任公司销售总监；2020年9月至今，担任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，杨哲先生未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份4,395,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　10、梁冬允女士，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995年7月至2003年7月，担任味可美（广州）食品有限公司高级研发员；2003年7月至2005年9月，担任联合利华（中国）食品有限公司研发经理；2005年10月至2007年3月，担任亨氏（中国）调味食品有限公司技术经理；2007年3月至今，担任公司研发总监；2020年9月至今，担任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，梁冬允女士未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份4,924,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　11、李潇涵先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，中泰证券股份有限公司并购融资部项目经理，国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事、董事、执行董事、高级执行董事；2023年8月至今，担任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，李潇涵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　12、任铭先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。2003年11月至2015年6月，担任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司审计员、部门经理；2015年7月至2018年2月，担任浙江策信投资管理有限公司投资经理；2018年7月至2020年9月，担任公司董事；2020年9月至今，担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，任铭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　13、周雯雯女士，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。2017年6月至2021年5月任申通快递股份有限公司证券部证券事务管理岗，2021年6月至今任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，周雯雯女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：603170        证券简称：宝立食品       公告编号：2023-046

　　上海宝立食品科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年10月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区茸悦路208弄上海富悦大酒店3楼1号会议厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

　　3、 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：裘晓磊、黄诗怡

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海宝立食品科技股份有限公司董事会

　　2023年10月14日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603170        证券简称：宝立食品        公告编号：2023-048

　　上海宝立食品科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年10月13日以现场表决方式召开。

　　会议通知已于2023年10月8日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体监事共同推举，本次会议由张绚女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举张绚女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。（简历详见附件）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　上海宝立食品科技股份有限公司监事会                                               2023年10月14日

　　附件：

　　张绚女士简历

　　张绚女士，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年12月至1996年12月，担任安庆市燎原化工厂统计员；1997年1月至1998年2月，担任上海杰事杰材料新技术公司出纳；1998年3月至2001年11月，担任上海保立食品有限公司会计主管；2001年12月至今，担任公司财务经理；2017年12月至今，担任公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，张绚女士未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,800,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。