广东光华科技股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会决议的 公告

　　证券代码：002741              证券简称：光华科技             公告编号：2023-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》于2023年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间为：2023年10月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；

　　3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份177,532,502股，占上市公司总股份的44.4410%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份50,004,060股，占上市公司总股份的12.5173%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份127,528,442股，占上市公司总股份的31.9237%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份1,033,442股，占上市公司总股份的0.2587%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东3人，代表股份1,033,442股，占上市公司总股份的0.2587%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

　　公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　4、见证律师出席情况

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

　　三、 提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　提案1.00 《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意177,532,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,033,242股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9806%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0194%。

　　提案2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意177,532,502股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,033,442股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、黄启发律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广东光华科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2023年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2023年10月14日