金徽酒股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒      公告编号:临2023-030

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（简称公司）第四届监事会第十三次会议通知于2023年10月10日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2023年第三季度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司监事会

　　2023年10月17日

　　● 报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　2.金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第十三次会议相关事项的审核意见。

　　证券代码：603919              证券简称：金徽酒

　　金徽酒股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:金徽酒股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：周志刚                                   主管会计工作负责人：谢小强                                  会计机构负责人：樊兰

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：金徽酒股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：周志刚                                      主管会计工作负责人：谢小强                               会计机构负责人：樊兰

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：金徽酒股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：周志刚                                       主管会计工作负责人：谢小强                         会计机构负责人：樊兰

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2023年10月16日

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒      公告编号:临2023-031

　　金徽酒股份有限公司

　　2023年第三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将金徽酒股份有限公司（简称公司）2023年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2023年第三季度主要经营数据

　　1、按产品档次分类情况

　　单位：万元币种：人民币

　　说明：1.上表中营业收入不含“其他业务收入”，下同。

　　2.公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为高、中、低三档，其中：高档产品指出厂价在100元/500ml以上的产品，主要代表有金徽年份系列、柔和金徽系列、金徽正能量系列、金徽老窖系列、世纪金徽五星等；中档产品指出厂价30元至100元/500ml的产品，主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等；低档产品指出厂价30元/500ml以下的产品，主要代表有世纪金徽二星、金徽陈酿等。

　　2、按销售渠道分类情况

　　单位：万元币种：人民币

　　3、按地区分类情况

　　单位：万元币种：人民币

　　说明：甘肃东南部包括陇南市、天水市等；兰州及周边地区包括兰州市及周边市、县；甘肃中部包括定西市等；甘肃西部包括河西地区；其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。

　　二、2023年第三季度经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2023年10月17日

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒      公告编号:临2023-029

　　金徽酒股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（简称公司）第四届董事会第十二次会议通知于2023年10月10日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　详见公司于2023年10月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月17日

　　● 报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。