明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　证券代码：605068   证券简称：明新旭腾    公告编号：2023-082

　　转债代码：111004   转债简称：明新转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日收到第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）发来的《关于更换明新旭腾新材料股份有限公司保荐代表人的通知》。

　　一创投行作为公司2022年可转债项目及公司首次公开发行并上市的持续督导机构，原指定关伟先生和施展先生担任上述两次发行持续督导的保荐代表人，具体负责持续督导工作。因原保荐代表人施展先生离职，一创投行决定委派倪奇先生（简历附后）接替施展先生担任公司上述两次发行的持续督导保荐代表人。

　　本次变更后，公司2022年可转债项目及公司首次公开发行并上市的持续督导保荐代表人为关伟先生、倪奇先生，持续督导期至中国证监会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人变更不会影响一创投行对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成影响。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月17日

　　附：保荐代表人倪奇先生简历

　　倪奇先生，保荐代表人，现任第一创业证券承销保荐有限责任公司助理总经理。

　　倪奇先生有8年投行业务经历，曾负责或参与祖名股份首次公开发行、多氟多非公开发行、安居乐新三板推荐挂牌、敦煌种业重大资产重组、经纬纺机重大资产重组、兰州民百重大资产重组等项目。

　　证券代码：605068   证券简称：明新旭腾    公告编号：2023-081

　　转债代码：111004   转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　关于公司董事退休离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胥兴春女士的书面辞职报告，胥兴春女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司第三届董事会董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。胥兴春女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。胥兴春女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。

　　胥兴春女士原定任期至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，胥兴春女士持有公司10.10万股股份（其中10万股为股权激励限制性股票），其所持公司股份将依据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

　　胥兴春女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对胥兴春女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月17日