山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金       编号：临2023-089

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议于2023年10月12日以书面的方式发出通知，会议于2023年10月17日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于压减子公司法人层级的议案》

　　为进一步完善公司经营管理机制，推动山东黄金提质增效，实现高质量发展，公司决定压减部分子公司法人层级，对其进行提级管理，具体内容如下：

　　1.山东莱州鲁地金矿有限公司（以下简称“鲁地金矿”）、莱州章鉴投资有限公司（以下简称“章鉴公司”）为公司全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“莱州公司”）的全资子公司，鉴于鲁地金矿、章鉴公司已将持有的矿权整合至莱州公司，决定由莱州公司吸收合并鲁地金矿、章鉴公司，鲁地金矿、章鉴公司注销。

　　2.结合层级压减开展工作的实际情况，拟将莱州鸿昇矿业投资有限公司（以下简称“鸿昇公司”）持有的莱州金盛矿业投资有限公司（以下简称“金盛公司”）100%的股权按照审计后的账面净资产500万元协议转让给山东地矿来金控股有限公司（以下简称“地矿来金”），莱州公司将持有的地矿来金100%股权无偿划转给公司。划转完成后鸿昇公司法人层级由四级变为三级，金盛公司法人层级由五级变为三级。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月17日

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临2023-090

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于信托计划发行结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2021年10月27日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过《关于开展权益型并表合伙企业证券化业务的议案》，同意公司注册发行不超过100亿元人民币的证券化融资产品。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2021-068）。

　　一、本次产品备案情况

　　2023年9月8日，中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）作为受托人获得中国信托登记有限责任公司出具的《信托登记系统预登记形式审查完成通知书》。公司作为有限合伙人、全资子公司山金金泉（上海）投资管理有限公司作为普通合伙人设立济南金悦投资合伙企业（有限合伙）并缴纳出资。

　　二、本次信托计划发行要素

　　根据中国信托登记有限责任公司出具的《信托登记系统预登记形式审查完成通知书》和中信信托披露的《中信信托·山东黄金股份融资集合资金信托计划成立公告》，公司于2023年10月17日成功发行了规模为42.86亿元的信托计划，资金用于补充流动资金和置换存量金融机构债务。截止本公告日，公司已收到发行金额42.86亿元，具体发行结果如下：

　　后续增发募集情况，以本公司及受托人公告为准。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月17日