深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：688332             证券简称：中科蓝讯            公告编号：2023-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2023年10月16日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　经审议，董事会同意公司使用最高不超过人民币16亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自本次董事会审议通过之日起至公司2023年年度董事会决议公告披露之日止，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层根据《委托理财管理制度》在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-060）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》。

　　经审议，董事会同意公司制定《委托理财管理制度》，本制度有利于规范公司购买委托理财产品交易行为，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法权益。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　3、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：688332           证券简称：中科蓝讯           公告编号：2023-060

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　● 投资种类：安全性高且兼顾流动性、中低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

　　● 投资金额：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用最高不超过人民币16亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自本次董事会审议通过之日起至公司2023年年度董事会决议公告披露之日止，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：公司于2023年10月16日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司监事会和独立董事发表了同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司闲置自有资金计划购买的理财产品为安全性高且兼顾流动性、中低风险的理财产品，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。

　　一、委托理财情况概述

　　（一）委托理财目的

　　为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常发展及经营资金需求的前提下，公司将合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）委托理财金额

　　公司计划使用最高不超过人民币16亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自本次董事会审议通过之日起至公司2023年年度董事会决议公告披露之日止。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司的闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定控制风险，主要选择投资于安全性高且兼顾流动性、中低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使投资决策权、签署文件并办理相关手续，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起至公司2023年年度董事会决议公告披露之日止。

　　二、审议程序

　　公司于2023年10月16日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司监事会和独立董事发表了同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险及风控措施

　　（一）投资风险

　　本次计划使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高且兼顾流动性、中低风险的理财产品，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》及公司相关制度等相关规定办理委托理财业务。

　　2、公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择优质合作方、明确委托理财金额、期间、选择理财产品品种、开立或注销理财账户、签署合同及协议等，并根据经营安排和资金投入计划合理安排相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动。

　　3、公司财务部将安排专人及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　4、公司监事会、独立董事、内审部门对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、投资对公司的影响

　　公司本次对闲置自有资金进行委托理财，是在符合相关法律法规、确保公司正常运行及经营资金需求的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金，不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过对闲置自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

　　五、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，持续丰富公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，本事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，独立董事同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司在保证不影响正常经营活动的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、第二届董事会第九次会议决议；

　　2、第二届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：688332          证券简称：中科蓝讯          公告编号：2023-059

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年10月16日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司在保证不影响正常经营活动的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-060）。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月18日