金杯电工股份有限公司 第六届董事会第二十四次临时会议决议 公告

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工      公告编号：2023-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月18日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2023年10月13日发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于转让全资子公司金杯电工安徽有限公司100%股权的议案》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于转让全资子公司金杯电工安徽有限公司100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第二十四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工       公告编号：2023-041

　　金杯电工股份有限公司关于

　　转让全资子公司金杯电工安徽有限公司

　　100%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概况

　　1、交易基本情况

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司聚焦主业，做精做强主业战略，集中资源和力量专注主业经营高质量发展，公司拟将全资子公司金杯电工安徽有限公司（以下简称“安徽金杯”）100%股权对外转让给安徽佳美达包装科技有限公司（以下简称“佳美达”），转让价格为人民币4,394.00万元。

　　本次股权转让完成后，公司不再持有安徽金杯股权。

　　2、交易审议情况

　　公司于2023年10月18日召开第六届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于转让全资子公司金杯电工安徽有限公司100%股权的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次股权转让事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：安徽佳美达包装科技有限公司

　　统一社会信用代码：91340111MA8R02R111

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区青龙潭路2255号2号厂房

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：杜大伟

　　注册资本：人民币500万元

　　成立日期：2023年09月08日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；包装服务；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；木制容器销售；木制容器制造；纸和纸板容器制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；货物进出口；电线、电缆经营；输变配电监测控制设备制造；配电开关控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；特种设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；金属材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；机械零件、零部件加工；普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目)；智能基础制造装备销售 (除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　上述交易对方不属于失信被执行人，具备履约能力，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。

　　三、交易标的的基本情况

　　1、交易标的概况

　　本次交易标的为公司持有的安徽金杯100%股权，该部分股权产权清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被实施查封、冻结等司法措施的情形。公司不存在向安徽金杯提供担保、委托其理财等情形，安徽金杯不存在占用公司资金的情况。

　　2、标的公司基本情况

　　公司名称：金杯电工安徽有限公司

　　统一社会信用代码：91340100550150310U

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区青龙潭路2255号

　　法定代表人：刘利文

　　注册资本：人民币3,146.2万元

　　成立日期：2010年1月12日

　　经营范围：电线电缆材料及成品、输变电产品生产、销售；第一类压力容器、第二类低、中压容器销售；机电产品、建筑材料、金属材料（国家限定的除外）的销售；高新技术项目投资；不动产租赁；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、标的公司主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　4、标的公司本次股权转让前后的股权结构如下：

　　四、交易的定价政策及依据

　　本次安徽金杯100%股权交易价格以评估为依据，双方协商确定。

　　安徽金杯100%股权评估价值为人民币4,237.31万元，双方协商确定交易价格为人民币4,394万元。

　　五、交易协议的主要内容

　　1、协议签署各方

　　甲方（受让方）：安徽佳美达包装科技有限公司

　　乙方（转让方）： 金杯电工股份有限公司

　　丙方（标的公司）：金杯电工安徽有限公司

　　丁方：王永胜

　　2、股权转让定价

　　甲、乙双方经协商一致同意，确定本次股权转让价款为人民币肆仟叁佰玖拾肆万元整（小写：?43,940,000元）。

　　3、价款支付

　　甲、乙双方同意，由甲方分两期向乙方支付本次转让价款：

　　第一期股权转让价款共计人民币3,130万元，依次包括：

　　（1）本协议签订后5日内，甲方向乙方支付股权转让价款人民币1,900万元；

　　（2）甲方支付上述1,900万元后，乙方对标的公司累计欠款共计人民币1,130万元冲抵甲方应支付的股权转让款1,130万元，冲抵后视为甲方已向乙方支付股权转让款1,130万元，乙方对标的公司的欠款转为甲方对标的公司的欠款，至此乙方不再有对标的公司的该1,130万元负债；

　　（3）《意向协议》中王永胜已向乙方支付的意向金人民币100万元抵减甲方应付的100万元股权转让价款，王永胜与甲方之间另行结算，与乙方无关。

　　第二期剩余股权转让价款1,264万元：本协议签订后三个月内，甲方向乙方支付剩余股权转让价款人民币1,264万元。

　　4、违约责任

　　甲、乙双方任何一方违反本协议，均应依法承担违约责任，赔偿守约方损失。甲方逾期支付股权转让价款的，应当每日按应付而未付金额的万分之【5】向乙方支付违约金。逾期超过【30】日的，乙方有权解除本协议，丁方已支付的意向金100万元乙方不予退还。如因乙方无正当理由故意而未按照本协议4.1条的约定及时提交资料到相关行政管理部门办理股权过户事宜的，应当每日按甲方已实际支付的股权转让价款的万分之【5】向甲方支付违约金。逾期超过【30】日的，甲方有权解除本协议，乙方除退还甲方已实际支付的股权转让价款外，还应双倍向丁方返还丁方已支付的100万元意向金。

　　六、涉及股权转让的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易及同业竞争的情形。

　　七、交易目的和对公司的影响

　　本次股权转让系基于公司经营发展战略规划需要，有利于优化公司资源配置，进一步聚焦主业，专注主业经营高质量发展符合公司实际经营及未来发展需要。

　　本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务和经营状况产生重大影响。本次股权转让完成后，公司不再持有安徽金杯股权，亦不再将其纳入合并报表范围。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十四次临时会议决议；

　　2、《金杯电工安徽有限公司股权转让协议》；

　　3、《金杯电工安徽有限公司拟转让股权涉及的金杯电工安徽有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2023]第010540号》。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2023年10月18日