重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：001296     证券简称：长江材料     公告编号：2023-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2023年10月13日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2023年10月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于全资子公司拟参与探矿权竞拍的议案》

　　根据公司战略发展规划，董事会同意公司全资子公司彰武长江矿产加工有限公司（以下简称“彰武矿产”）参与阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）公开挂牌出让的辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿勘查探矿权竞拍，并授权彰武矿产管理层参与本次竞拍，按相关程序及法律法规办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟参与探矿权竞拍的公告》。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：001296     证券简称：长江材料    公告编号：2023-061

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　关于全资子公司拟参与探矿权竞拍的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1.阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）于2023年9月18日发布《辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿探矿权挂牌出让公告》（阜探矿告字[2023]001号），为促进矿产资源开采，按照相关法律法规的规定，经阜新市人民政府批准，受阜新市自然资源局委托，阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）挂牌出让辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿勘查探矿权。

　　2.经重庆长江造型材料（集团）股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，同意公司全资子公司彰武长江矿产加工有限公司（以下简称“彰武矿产”）以其自有资金参与本次辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿勘查探矿权竞拍，并授权彰武矿产管理层参与本次竞拍，按相关程序及法律法规办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

　　3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4.本次竞拍保证金为人民币1,544万元，挂牌起始价为人民币7,720万元（具体竞拍金额以成交价格为准）。截至本公告披露日，竞拍尚未开始，竞拍结果和金额存在不确定性，届时公司将根据最终交易结果履行信息披露义务。

　　二、探矿权竞拍的基本情况

　　（一）出让人

　　名称：阜新市自然资源局

　　场所：阜新市海州区人民大街48号

　　（二）项目名称：辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿勘查

　　（三）勘查矿种：天然石英砂

　　（四）地理位置：辽宁省彰武县章古台镇邰家村

　　（五）拟出让年限：5年（自勘查许可证有效期开始之日起算）

　　（六）出让探矿权面积：2.4333平方千米，拐点坐标如下（2000国家大地坐标系）：

　　（七）资源储量：推断资源量10,157.3万吨

　　（八）勘查工作程度：普查

　　（九）起始价：7,720万元

　　（十）竞买保证金：1,544万元

　　三、探矿权竞拍的具体情况

　　（一）出让方式及交易的时间、地点

　　出让方式：挂牌

　　出让公告时间：2023年09月18日至2023年10月20日

　　挂牌竞价时间：2023年10月23日至2023年11月03日

　　网上地址： http://ggzy.fuxin.gov.cn

　　（二）矿业权交易平台

　　阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）

　　（三）确定竞得人标准和方法

　　1.本次探矿权出让采用增价报价方式，每次增价幅度为人民币100万元或人民币100万元的整数倍。

　　2.按照价高者得原则确定竞得人，本次出让设有底价，不低于底价的最高报价者为竞得人。

　　3.挂牌成交后，竞得候选人应与阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）签订《探矿权成交确认书》。

　　4.结果公示：签订《探矿权成交确认书》之日起5个工作日内进行结果公示，公示时间10个工作日。

　　5.竞得人在公示期满后5个工作日内，按照成交确认书与阜新市自然资源局签订《探矿权出让合同》。出让合同签订后，探矿权竞得人按照《财政部自然资源部 税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》（财综〔2023〕10号）等相关文件要求，一次性缴纳本次挂牌竞争确定的探矿权出让收益（成交价）。

　　四、本次参与竞拍的目的及对公司的影响

　　1.本次参与辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿勘查探矿权竞拍是公司整体战略发展需要，若本次竞拍成功，将有助于公司未来进一步扩大市场规模、提升综合竞争力。

　　2.本次竞拍资金来源于公司自有资金，不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大不利影响。若竞拍成功，未来该石英砂矿实现开采后，将为公司原砂供应提供稳定保障，对公司未来发展和业绩增长产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　1.彰武矿产能否竞得辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿勘查探矿权尚存在不确定性。若彰武矿产本次能竞得该探矿权，后续还涉及取得符合相关监管部门要求的审批、核准或备案等手续，是否能够取得以及何时取得均存在不确定性。

　　2.矿产资源勘查存在不可预测因素，有一定技术风险、安全风险和市场风险。

　　公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月20日