兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2023-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议书面通知于2023年10月14日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2023年10月20日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第二次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2023-048

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于公司为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第六届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称“宏兴汽车皮革”），因生产经营需要拟向中国光大银行股份有限公司泉州分行（以下简称“光大银行泉州分行”）申请3,500万元的综合授信，自光大银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由公司为该笔授信提供连带责任担保。

　　宏兴汽车皮革拟向兴业银行股份有限公司晋江安海支行（以下简称“兴业银行晋江安海支行”）申请6,000万元的综合授信，自兴业银行晋江安海支行批准之日起，授信期间两年，由公司为该笔授信提供连带责任担保。

　　宏兴汽车皮革拟向招商银行股份有限公司泉州分行（以下简称“招商银行泉州分行”）申请7,000万元的综合授信，自招商银行泉州分行批准之日起，授信期间两年，由公司为该笔授信提供连带责任担保。

　　说明：宏兴汽车皮革原向招商银行泉州分行申请3,000万元综合授信由公司提供担保，现该笔授信已经到期。待本次宏兴汽车皮革向招商银行泉州分行申请的7,000万元综合授信执行后，公司为宏兴汽车皮革向招商银行泉州分行申请授信的担保额度由3,000万元调整为7,000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司

　　统一社会信用代码：91350581683093268D

　　注册地址：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区14号

　　注册资本：9,027.7778万元

　　企业法定代表人：吴国仕

　　成立日期：2009年2月17日

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：一般项目：皮革制品制造；汽车装饰用品制造；皮革制品销售；汽车装饰用品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　宏兴汽车皮革为公司控股子公司，公司持有宏兴汽车皮革60%的股权。

　　宏兴汽车皮革2022年度及2023年1-6月的财务状况如下：

　　单位：元

　　宏兴汽车皮革不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为宏兴汽车皮革向光大银行泉州分行申请人民币3,500万元的综合授信提供连带责任担保。

　　公司为宏兴汽车皮革向兴业银行晋江安海支行申请人民币6,000万元的综合授信提供连带责任担保。

　　公司为宏兴汽车皮革向招商银行泉州分行申请人民币7,000万元的综合授信提供连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　控股子公司宏兴汽车皮革因业务发展需要向银行申请授信，公司为其提供担保，满足了宏兴汽车皮革的资金需求，支持了宏兴汽车皮革发展，并且宏兴汽车皮革为合并报表范围内子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控。本次公司为控股子公司宏兴汽车皮革提供担保，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股权利益的情形。

　　五、公司累计对外担保情况

　　公司目前已审批对外担保执行情况如下：

　　截止目前，若包括此次公司提供的担保在内，公司已审批且正在履行的对外担保额度为98,165.03万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为11,000万元），占公司2022年度经审计净资产（合并报表）的39.61%，占公司2022年度经审计总资产（合并报表）25.92%。公司及子公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2023-049

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信并

　　由关联方提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第六届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、关联交易情况概述

　　1、关联交易

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称 “公司”）向中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生银行泉州分行”）申请20,000万元的综合授信，自民生银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

　　公司向兴业银行股份有限公司晋江安海支行（以下简称“兴业银行晋江安海支行”） 申请10,000万元的综合授信，自兴业银行晋江安海支行批准之日起，授信期间两年，由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

　　2、关联关系

　　吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生为公司关联自然人。

　　3、董事会审议情况

　　公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于2023年10月20日召开的第六届董事会第二次临时会议审议。会议表决时以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

　　二、 关联方基本情况

　　吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生为公司关联自然人。

　　三、 关联交易的主要内容及定价政策

　　公司向民生银行泉州分行申请20,000万元的综合授信，自民生银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

　　公司向兴业银行晋江安海支行申请10,000万元的综合授信，自兴业银行晋江安海支行批准之日起，授信期间两年，由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

　　公司本次向银行申请授信并由关联方提供担保，公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用，或提供反担保，关联方此次为公司提供担保的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　四、 关联交易的目的及对公司的影响

　　此次公司董事长吴华春先生为公司向银行申请授信提供担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司向银行申请授信的担保问题，有利于公司获取银行授信，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、公司及全资子公司2023年年初至披露日与关联方吴华春先生的各类关联交易总金额为零元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事对该事项的事前认可意见

　　我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生提供担保，支持了公司的发展，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响。同意将该议案提交公司第六届董事会第二次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

　　2、独立董事对该事项的独立意见

　　公司向银行申请授信由关联方吴华春先生提供担保，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保。此举解决了公司向银行申请授信的担保问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　我们同意公司此次向银行申请授信并由关联方提供担保的事项。

　　特此公告。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2023年10月20日