上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划授予结果公告

　　证券代码：600655          证券简称：豫园股份          公告编号：临2023-127

　　债券代码：155045          债券简称：18豫园01

　　债券代码：163038          债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172          债券简称：20豫园01

　　债券代码：185456          债券简称：22豫园01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　限制性股票登记日：2023年10月20日

　　限制性股票登记数量：444.36万股

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2023年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予所涉及限制性股票的登记工作，现将相关事项公告如下：

　　一、限制性股票授予情况

　　（一）限制性股票授予情况

　　2023年8月30日，公司召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予2023年限制性股票的议案》。根据公司2023年第五次股东大会（临时会议）的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2023年8月30日为授予日，向符合授予条件的20名激励对象授予509.38万股限制性股票。

　　2023年限制性股票激励计划授予具体情况如下：

　　1、授予日：2023年8月30日。

　　2、授予数量：授予的限制性股票数量为509.38万股，占公司股本总额的0.131%。

　　3、授予人数：本激励计划授予的激励对象共计20人，包括公司董事、公司高级管理人员（不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

　　公司在办理授予登记事项过程中，由于部分激励对象自愿放弃认购其所获授的部分限制性股票，本次激励计划授予数量由509.38万股调整为444.36万股。

　　4、授予价格：限制性股票授予的价格为每股3.79元。

　　5、股票来源：公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。

　　(二）2023年限制性股票激励计划授予对象名单及实际授予情况

　　注：

　　1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计不超过公司股本总额的1%。

　　2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过提交股东大会时公司股本总额的10%。

　　3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。

　　二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

　　（1）本激励计划的有效期

　　本激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过36个月。

　　（2）本激励计划的限售期和解除限售安排

　　本激励计划授予的限制性股票授予后即锁定，激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为自授予限制性股票完成登记之日起12个月、24个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

　　限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　在限制性股票的限售期内，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；若根据本计划不能解除限售，则不能解除限售部分的限制性股票所对应的股利由公司收回，并做相应会计处理。

　　在解除限售期间，公司为满足解除限售条件的激励对象办理相关事宜，未满足解除限售条件的限制性股票不得解除限售，公司将按本计划规定的原则回购并注销。限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

　　激励对象获授的限制性股票在限售期内由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股票将一并回购。

　　三、限制性股票认购资金的验资情况

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次激励计划的实际缴款情况进行了审验，并于2023年9月26日出具了上会师报字（2023）第12465号的《验资报告》，截至2023年9月25日止，公司已收到20名激励对象缴纳的444.36万股限制性股票的认缴款，总额为人民币16,841,244.00元。由于本次激励计划授予的股票均系公司从二级市场回购的A股普通股，故公司注册资本未发生变更。

　　四、限制性股票的登记情况

　　2023年限制性股票激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续已于2023年10月20日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》。

　　五、授予前后对公司控股股东的影响

　　公司本次激励计划所涉限制性股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票，因此，2023年限制性股票激励计划授予完成后，公司的总股本不变，不会导致公司控股股东和实际控制人及其持股比例发生变化。

　　六、股权结构变动情况

　　本次限制性股票授予后公司股本变动情况如下：

　　单位：股

　　七、本次募集资金使用计划

　　公司本次激励计划筹集资金共计人民币16,841,244.00元，将全部用于补充公司流动资金。

　　八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

　　公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2023年8月30日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本。

　　按实际申请登记份额444.36万股测算，预计未来限制性股票激励成本为1,590.81万元，则2023年-2025年授予的限制性股票成本摊销情况见下表：

　　注：

　　1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

　　2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2023年10月24日

　　证券代码：600655          证券简称：豫园股份          公告编号：临2023-126

　　债券代码：155045          债券简称：18豫园01

　　债券代码：163038          债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172          债券简称：20豫园01

　　债券代码：185456          债券简称：22豫园01

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年10月31日(星期二) 上午 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年10月24日(星期二)至10月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@yuyuantm.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月31日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年10月31日上午10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：黄震先生

　　总裁（轮值）：倪强先生

　　总裁（轮值）兼CFO：胡庭洲先生

　　独立董事：倪静女士

　　董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书：蒋伟先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年10月31日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月24日(星期二) 至10月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@yuyuantm.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　邮箱：ir@yuyuantm.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2023年10月24日