公元股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002641             证券简称：公元股份               公告编号：2023-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：公元股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：卢震宇           主管会计工作负责人：杨永安             会计机构负责人：吴金国

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：581,505.56元，上期被合并方实现的净利润为：1,262,158.23元。

　　法定代表人：卢震宇    主管会计工作负责人：杨永安    会计机构负责人：吴金国

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　公元股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：002641         证券简称：公元股份        公告编号：2023-067

　　公元股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、会议召开情况

　　公元股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年10月24日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2023年10月19日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第三季度报告》。

　　《2023年第三季度报告》详见公司2023年10月25日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

　　《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》详见公司2023年10月25日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：002641         证券简称：公元股份        公告编号：2023-069

　　公元股份有限公司关于

　　调整第六届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会委员进行相应调整。公司董事、副总经理张航媛向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后张航媛继续担任公司董事、副总经理职务。

　　为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事、副董事长张翌晨为第六届董事会审计委员会委员，与易建辉、肖燕共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，其他委员会委员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2023年10月24日