安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔         公告编号：2023-067

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开10日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-068）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：301217          证券简称：铜冠铜箔          公告编号：2023-066

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开10日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2023年第三季度报告的编制工作。公司董事会认为：公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年1-9月份的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-068）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第二届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

　　2023年10月24日