健康元药业集团股份有限公司关于 召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：600380           证券简称：健康元            公告编号：临2023-117

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年11月06日(星期一) 下午 14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●2023年10月30日（星期一）至11月03日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱joincare@joincare.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于2023年10月26日披露公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月06日下午14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间及地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月06日（星期一）下午 14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长朱保国先生，董事、总裁俞雄先生，董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生，独立董事覃业志先生，副总裁兼董事会秘书赵凤光先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2023年11月06日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2023年10月30日（星期一）至11月03日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱joincare@joincare.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：0755-86252656

　　传真：0755-86252165

　　电子邮箱：joincare@joincare.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二三年十月二十六日

　　证券代码：600380               证券简称：健康元              公告编号：临2023-114

　　健康元药业集团股份有限公司

　　八届董事会三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十四次会议于2023年10月13日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2023年10月25日（星期三）下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2023年第三季度报告》

　　详见本公司2023年10月26日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

　　详见本公司2023年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议并通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的议案》

　　详见本公司2023年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>部分条款的议案》

　　详见本公司2023年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议并通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》

　　详见本公司2023年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》

　　详见本公司2023年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》

　　详见本公司2023年10月26日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>、<独立董事工作制度>及其他相关制度的公告》（临2023-115）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

　　八、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　详见本公司2023年10月26日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>、<独立董事工作制度>及其他相关制度的公告》（临2023-115）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二三年十月二十六日