重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2023-058

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十一次会议的通知。会议于2023年10月25日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

　　本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《公司2023年第三季度报告的议案》

　　公司2023年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年第三季度的财务及经营状况。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：603976           证券简称：正川股份

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓勇        主管会计工作负责人：邓勇        会计机构负责人：肖汉容

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：邓勇        主管会计工作负责人：邓勇        会计机构负责人：肖汉容

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓勇        主管会计工作负责人：邓勇        会计机构负责人：肖汉容

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　会计政策变更原因：2023年1月1日起首次执行财政部于2022年发布的《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。根据准则解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的新旧准则衔接规定，本公司将该会计政策变更的累积影响调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2023-059

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第七次会议的通知。会议于2023年10月25日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

　　本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《公司2023年第三季度报告的议案》

　　公司2023年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年第三季度的财务及经营状况。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

　　2023年10月26日