绿田机械股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：605259               证券简称：绿田机械

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　2023年7月，公司实施了2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以资本公积向全体股东每股转增0.4股，根据《企业会计准则第34 号——每股收益》“第四章列报”要求，本期及上年同期每股收益按调整后的股数进行计算。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:绿田机械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗昌国        主管会计工作负责人：陈裕木        会计机构负责人：邱德林

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：绿田机械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：罗昌国        主管会计工作负责人：陈裕木        会计机构负责人：邱德林

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：绿田机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗昌国        主管会计工作负责人：陈裕木        会计机构负责人：邱德林

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　绿田机械股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：605259         证券简称：绿田机械         公告编号：2023-029

　　绿田机械股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”或“绿田机械”）第六届董事会第五次会议于2023年10月25日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月19日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。

　　会议由董事长、总经理罗昌国先生主持，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会拟将第六届董事会审计委员会成员调整为：毛美英女士（主任委员）、贾滨先生、张竞丹女士，将第六届董事会薪酬与考核委员会成员调整为：贾滨先生（主任委员）、薛胜雄先生、罗正宇先生。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　绿田机械股份有限公司董事会

　　2023年10月26日