北京天玛智控科技股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：688570                                                  证券简称：天玛智控

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:北京天玛智控科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘治国        主管会计工作负责人：王进军        会计机构负责人：毕铁映

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘治国        主管会计工作负责人：王进军        会计机构负责人：毕铁映

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘治国        主管会计工作负责人：王进军        会计机构负责人：毕铁映

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京天玛智控科技股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：688570        证券简称：天玛智控        公告编号：2023-021

　　北京天玛智控科技股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于2023年10月19日向全体监事发出。本次会议于2023年10月24日在天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：

　　1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》

　　监事会认为：经审核，《北京天玛智控科技股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律法规及公司制度规定，其内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2023年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于提请审议向杭州银行北京分行申请综合授信的议案》

　　同意公司向杭州银行北京分行申请综合授信，授信额度15,000万元（实际额度以银行审批为准），期限1年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京天玛智控科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月26日